Voyager Digital “no era mejor que un castillo de naipes”, afirma comisionada de la CFTC
Una comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ha criticado a Voyager Digital por sus errores, que acabaron provocando la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes.
Statement of @CFTCjohnson regarding @cftc‘s charges against Voyager’s chief executive officer. Learn more: https://t.co/OiBvOoCuV6
— CFTC (@CFTC) October 12, 2023
Declaración de @CFTCjohnson sobre los cargos de @cftc contra el CEO de Voyager. Más información: https://t.co/OiBvOoCuV6
En una declaración del 12 de octubre, la Comisionada Kristin Johnson criticó a Voyager por prácticas engañosas, ignorando las señales de advertencia y la “escasa diligencia” prestada, que en última instancia fallaron a los clientes.
“Debido a los fallos de Voyager, la empresa se convirtió en nada mejor que un castillo de naipes.”
La comisionada de materias primas dijo que Voyager hizo la vista gorda ante lo que sus empresas de inversión subsidiarias estaban haciendo con los fondos de sus propios clientes:
“Es asombroso que Voyager no ejerciera presión sobre las firmas en las que invertía los activos de sus clientes.”
“En lugar de exigir que las empresas de inversión que recibían los activos de los clientes ofrecieran mayores niveles de transparencia, Voyager eludió las expectativas establecidas desde hace tiempo para los custodios y se limitó a despachar los fondos de los clientes sin apenas esforzarse por preservar las mismas”, añadió.
Los comentarios de Johnson se produjeron después de que, el 12 de octubre, la CFTC, junto con la Comisión Federal de Comercio, presentara demandas paralelas contra el antiguo CEO de Voyager, Stephen Ehrlich.
La demanda de la CFTC alega que Ehrlich y Voyager llevaron a cabo fraudes y “fallos de registro” sobre su plataforma y su “fondo común de materias primas no registrado”.
It has been frustrating watching lots of obvious malfeasance happening in crypto land and enforcement actions only target low-rent relatively tiny scam operations while the industry was building industrial scale predation machines.
This is not that pattern!
— Patrick McKenzie (@patio11) October 12, 2023
Ha sido frustrante ver cómo se cometían muchos delitos obvios en el mundo de las criptomonedas y cómo las acciones para hacer cumplir la ley sólo se centraban en operaciones de estafa relativamente pequeñas y de bajo coste, mientras que la industria estaba construyendo máquinas predatorias a escala industrial. ¡Este no debe ser el patrón!
La FTC, por su parte, llegó a un acuerdo propuesto con Voyager: prohibió a la firma ofrecer, comercializar o promocionar cualquier producto o servicio que pudiera ser utilizado para depositar, intercambiar, invertir o retirar cualquier activo, según un comunicado del 12 de octubre.
Voyager y sus filiales aceptaron una sentencia de USD 1,650 millones, que se destinarán a reembolsar a los clientes en el procedimiento de quiebra.
Por su parte, una declaración separada del 12 de octubre de la Comisionada de la CFTC Caroline Pham dijo que el regulador seguirá yendo contra las empresas de criptomonedas que usan mal los fondos de los clientes:
“Hay una diferencia significativa entre la gestión del dinero de los inversores con el fin de negociar derivados, y la aceptación de depósitos y la concesión de préstamos a terceros. Sin financiación y crédito al consumo, nuestra economía se paralizaría.”
Sin embargo, Pham cree que la CFTC puede haberse salido de los límites de su autoridad al interpretar lo que constituye un operador de pool de productos básicos:
“Tal interpretación es una extralimitación más allá de nuestra autoridad estatutaria y perturbaría marcos legales y regulatorios bien establecidos para los préstamos a instituciones y las finanzas de consumo.”
El 7 de septiembre, Pham pidió a la CFTC que estableciera un programa piloto de regulación de criptomonedas que abordara los riesgos a los que se enfrentan los inversores minoristas.
Voyager se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en julio de 2022, donde indicó que podría deber entre USD 1,000 y 10,000 millones en activos a más de 100,000 acreedores.
La firma de corretaje de criptomonedas abrió los retiros para los clientes en junio.
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