Víctimas de Europa del Este enviaron USD 815 millones a esquemas Ponzis y estafas en el último año
Investigaciones recientes han revelado que Europa del Este sigue siendo una fuente muy alta de actividad de delitos cibernéticos, tanto desde las víctimas hasta las estafas, como desde los usuarios hasta los mercados de la darknet, en el sector de las criptomonedas.
Las direcciones de criptomonedas con sede en la región de Europa del Este tienen la segunda exposición más alta a la actividad ilícita después de África, según un informe publicado el 1 de septiembre por la compañía de investigación blockchain Chainalysis. Sin embargo, Europa del Este tiene una economía cripto general mucho más grande que África y América Latina (que ocuparon el tercer lugar). Los hallazgos se hacen eco de la investigación realizada el año pasado.
La investigación analizó la actividad ilícita de las criptomonedas por regiones entre julio de 2020 y junio de 2021. Reveló que las direcciones y billeteras de criptomonedas con sede en Europa del Este enviaron 815 millones de dólares a estafas y esquemas Ponzi durante el período.
“Como es el caso de todas las regiones, las estafas constituyen la mayor parte de los fondos enviados desde Europa del Este a direcciones ilícitas; podemos asumir que la mayor parte de esta actividad representa a las víctimas que envían dinero a los estafadores”.
Chainalysis observó que se envían más criptomonedas a los mercados de la darknet en Europa del Este que en otras regiones. Hay un próspero mercado ilícito en ruso llamado Hydra que, según afirma, es el más grande del mundo.
Al profundizar en el desglose geográfico por país, la investigación reveló que Ucrania era, con mucho, el país más importante de la región con más tráfico de Internet a sitios web fraudulentos que cualquier otro país.
Una estafa en particular representó más de la mitad del valor enviado en la región. Finiko, un esquema Ponzi con sede en Rusia que colapsó en julio de 2021, prometió grandes ganancias y lanzó su propio token, FNK.
Según el informe, el esquema de Finiko recibió más de $1.5 mil millones en BTC en más de 800,000 depósitos separados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.
Las direcciones en Europa del Este también se han asociado con ransomware, con $46 millones enviados a billeteras sospechosas en la región. La empresa de análisis atribuyó mucho de esto a los grupos de hackers rusos, afirmando que “muchas de las cepas de ransomware más prolíficas están asociadas con grupos de ciberdelincuentes con sede o afiliados a Rusia”, utilizando Evil Corp como ejemplo.
Hace un año, Cointelegraph informó que Evil Corp exigió un rescate criptográfico de $10 millones para restaurar el acceso a las soluciones de navegación de Garmin después de que su red se vio comprometida.
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