Venezuela: Chainalysis investiga a Criptolago
La empresa forense de tecnología Blockchain Chainalysis ha emitido un “resumen de inteligencia” del exchange venezolano Criptolago. Titulado como “Criptolago: analizando uno de los exchanges de criptomonedas autorizado por el régimen venezolano”, la empresa de investigación estadounidense se dedicó a explorar el rol de la casa de intercambio en la comercialización y uso del Petro, la divisa digital estatal venezolana.
Al comienzo del informe se asegura que Criptolago “puede contribuir directamente” con el uso del Petro para evadir las sanciones impuestas sobre Nicolás Maduro. Según Chainalysis, la empresa facilita el intercambio de Petro y otras criptomonedas con usuarios estadounidenses y en otros lugares por medio del uso de exchanges establecidos en el comercio.
El informe expresa la importancia de la investigación sobre Criptolago debido a que “los funcionarios del gobierno, los reguladores financieros y los profesionales de cumplimiento deben entender como los exchanges venezolanos interactúan con el ecosistema internacional de criptomonedas”.
Un análisis a Criptolago
Entre lo primero que destacan desde Chainalysis es el resurgimiento de investigaciones que apuntan a que la propiedad del exchange venezolano está vinculado con el gobierno del Estado Zulia, siendo el mismo encabezado por Omar Prieto en la figura de la Gobernación del Zulia. La empresa americana expresa que Prieto, además de ostentar el puesto de “Presidente del Consejo de Administración de Criptolago”, es “aliado incondicional” de Nicolás Maduro y que también se encuentra sancionado por los Estados Unidos.
Más allá de su figura administrativa, la empresa forense también evaluó las direcciones de Bitcoin vinculadas a Criptolago. El informe presentó 2952 direcciones de Bitcoin que se encuentran, supuestamente, bajo el control del exchange venezolano. Todas esas direcciones han recibido 67,35 Bitcoins y han enviado 66,97 Bitcoins, ello desde julio de 2019. Al momento de hacer el informe, Chainalysis afirmó que Criptolago poseía 0,053 BTC.
De las transacciones precisadas por Chainalysis, confirmaron que 22,43 Bitcoins salieron de las wallets de Criptolago a exchanges internacionales regulados. Las direcciones en poder del exchange venezolano también han recibido un total de 2,29 Bitcoins de parte de estos exchanges.
El reporte también apuntó que 6,64 Bitcoins han salido para portales P2P, mientras que 3,54 BTC han sido recibidos en las direcciones de Criptolago.
¿Posibles acciones en contra del exchange venezolano?
A pesar de que Chainalysis no forma parte de ningún departamento gubernamental estadounidense, la empresa forense dejó distintos recordatorios en su informe. Directamente mencionó que Criptolago pudiera permitir que se cumpla el objetivo de que nacionales y organizaciones sancionadas por los Estados Unidos evadan dichas sanciones.
También menciona de forma expresa que las empresas reguladas de criptomonedas deberían “estar al tanto de empresas como Criptolago”, catalogando que este tipo de estructuras podrían implicar que usuarios de empresas reguladas hagan operaciones con personas y empresas sancionadas.
Por último, hacen una invitación para que los reguladores y funcionarios gubernamentales adquieran las “herramientas necesarias para vigilar la forma en que las empresas venezolanas interactúan con el sistema de las criptomonedas” y poder de esta forma “investigar las actividades sospechosas que puedan representar violaciones de las sanciones”.
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