Unos hermanos son acusados y enfrentarán cargos por su relación con una moneda minera que presuntamente se convirtió en un fraude de USD 124 millones
Un par de hermanos se encuentra ahora en un aprieto con el gobierno de los Estados Unidos, ya que se han presentado cargos penales contra ellos por la presunta comisión de un fraude relacionado con Ormeus Coin.
El martes, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) acusó a los hermanos John Albert Loar Barksdale y a su hermana JonAtina (Tina) Barksdale de violar las leyes federales sobre valores y de haber defraudado al menos a 12,000 “inversores minoristas por más de USD 124 millones”. El Departamento de Justicia (DOJ) detuvo Ja John en el extranjero y le acusó de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración.
Los dos hermanos Barksdale son ciudadanos estadounidenses. John, de 41 años, vivía en Tailandia, mientras que JonAtina, de 45, estaba en Honk Kong, según Reuters.
Hubo dos ofertas iniciales de monedas (ICO) de Ormeus Coin (ORME) a partir de 2017. La denuncia de la SEC afirma específicamente que los Barksdale mintieron sobre “el tamaño, el valor y la supuesta rentabilidad de los activos de minería de criptomonedas de Ormeus Coin.”
ORME es un token ERC-20 y un token BEP-20 que se encuentra en Ethereum y en la BNB Chain.
Aunque ambos hermanos crearon publicaciones en las redes sociales y vídeos para comercializar el proyecto, solo John asistió a giras y conferencias para promocionarlo. La directora asociada de la División de Ejecución de la SEC, Melissa Hodgman, comparó a John con un “vendedor de aceite de serpiente”. También dijo que ambos hermanos utilizaron “las redes sociales, los sitios web de promoción y las giras en persona para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio personal.”
Hodgman también reafirmó la posición de la SEC sobre los estafadores en la industria de las criptomonedas al declarar:
“Seguiremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversor sin importar la etiqueta que los promotores apliquen a sus productos.”
Tanto la SEC como el DOJ basan las acusaciones de fraude en las supuestas declaraciones falsas que los Barksdale les dijeron a los inversores sobre el estado de la operación de minería de Ormeus. El sitio web de Oremus Coin afirma que las operaciones de minería de la moneda comenzaron en noviembre de 2017 con dispositivos físicos de minería de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Dash (DASH). Los Barksdale afirmaron que el proyecto había invertido USD 250 millones en la operación de minería que respaldaba a ORME y que estaba generando USD 5 millones en ingresos mensuales.
El proyecto supuestamente engañó a los inversores al mostrar que su monedero de bóveda tenía un valor de más de USD 190 millones a partir del pasado mes de noviembre. Sin embargo, la pantalla fue supuestamente creada a través de un sitio web separado que mostraba el valor de un monedero no relacionado. La SEC afirma que los monederos reales del proyecto “tenían menos de USD 500,000”.
El DOJ también declaró que la operación de minería “nunca se acercó a un valor cercano a los USD 250 millones y nunca produjo ingresos superiores a USD 1 millón en ningún mes.”
John, que escribió una entrada en su blog el 26 de febrero de 2018 sobre “Por qué es importante asumir riesgos calculados en la vida”, sigue figurando en los sitios web de Ormeus Coin y Ormeus Cash como asesor. Se fijará una fecha de juicio mientras los Barksdale están detenidos.
Una decisión reciente del Tribunal de Apelación del 11º Circuito podría darle a la SEC más influencia en este caso, ya que les permite a los fiscales utilizar una gama más amplia de pruebas. El tribunal revocó una decisión de un tribunal inferior que les impedía a los fiscales incluir vídeos en el caso de fraude de valores contra los fundadores de BitConnect el 18 de febrero.
La SEC se ha mostrado muy dura con los métodos de publicidad habituales en el sector de las criptomonedas y con la posibilidad de que constituyan fraude de valores. El jueves surgieron informes de que la Comisión tiene actualmente su mirada puesta en los tokens no fungibles (NFT) utilizados con fines de recaudación de fondos “como los valores tradicionales.”
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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