Una saga amarga de scams con criptomonedas en Argentina: Usuarios denuncian a la Fundación Dream Team

La ciudad de Alta Gracia ha sido escenario de las primeras denuncias formales por estafas con criptomonedas en relación a un presunto esquema fraudulento operado bajo el nombre de “Dream Team”. La Fiscalía de Instrucción del Turno I de Alta Gracia confirmó la recepción de las denuncias, que involucran a una fundación que, bajo falsas promesas de altos rendimientos, habría engañado a un significativo número de vecinos.

Según los primeros informes, el fraude operaba a través de una aplicación perteneciente a la entidad Knight Consortium. La cual ofrecía a los usuarios la posibilidad de obtener un dos por ciento diario de retorno sobre el dinero invertido.

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En Alta Gracia, dos personas, un hombre y una mujer, presentaron denuncias ante la justicia. Aunque no se ha revelado la identidad de las víctimas, trascendió que una de ellas habría depositado más de 400 mil pesos, mientras que la otra habría aportado una suma superior a los 3 millones de pesos.

Ambas personas se encuentran entre las primeras en denunciar el esquema. Ello motivó el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Los presuntos responsables de “Dream Team” están identificados como Pablo Díaz Mussi y Claudio Múrua. Personas que, según registros de Inspecciones Jurídicas, figuran como los referentes de la organización desde julio de 2023. La prensa ha intentado comunicarse con ambos, pero hasta el momento no han respondido ni mensajes ni llamadas.

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El abogado de las víctimas, Ferrari, expresó que la presentación de estas denuncias es crucial para abrir una investigación penal que permita desmantelar el esquema fraudulento.

“Nosotros estamos aportando al proceso toda la prueba suficiente, que hace presumir que nos encontramos frente a un delito de estafa y asociación ilícita, donde son más de dos mil las víctimas”, declaró Ferrari. La magnitud de la estafa, según las primeras estimaciones, podría implicar la pérdida de millones de pesos para las personas que confiaron en las promesas de “Dream Team”.

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El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, aunque escueto, menciona que la investigación buscará esclarecer el alcance de la estafa. También queda por determinar la modalidad exacta en la que operaba el esquema, pero por el momento no se han dado detalles concretos. La posibilidad de que esta sea una operación en red ha comenzado a ser objeto de análisis, dado que el mismo modus operandi fue reportado en otras localidades.

El caso de Alta Gracia se suma a una serie de denuncias en Argentina y América Latina relacionadas con scams vinculadas a criptomonedas.

Con el auge de las inversiones digitales y la falta de regulación adecuada en muchos países, este tipo de fraudes ha crecido exponencialmente en los últimos años.

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Las promesas de rendimientos extraordinarios en cortos períodos de tiempo. A ello se suma el desconocimiento o la desinformación generalizada sobre el funcionamiento real de las criptomonedas. Factores han convertido a muchas personas en presas fáciles de estas maniobras fraudulentas.

El caso de “Dream Team” en Alta Gracia es un nuevo recordatorio de los riesgos que conllevan las inversiones en criptomonedas. En especial cuando no se cuenta con la información y las precauciones necesarias. A medida que avanza la investigación, se espera que más víctimas salgan a la luz y que se logre desmantelar el esquema.