Una persona que realizaba estafas mediante ICO se declara culpable de un fraude por $7 millones en préstamos de desgravación por COVID
Un residente de Nueva York de 24 años se ha declarado culpable de adquirir más de 7 millones de dólares en desgravación por COVID-19 mediante solicitudes dolosas de préstamo, así como de engañar a unos inversores en una oferta inicial de monedas fraudulenta durante 2018.
Según un anuncio del martes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ciudadano taiwanés, Justin Cheng —también conocido como “Justin Jung”— presentó una serie de solicitudes de préstamo en línea acompañadas de registros fiscales y de nómina falsificados entre mayo y agosto del año pasado.
Las solicitudes de Cheng incluían registros fraudulentos de impuestos y nóminas del Servicio de Impuestos Internos que pretendían documentar los nombres de 200 empleados que ganaban 1.5 millones de dólares en salarios mensuales de las empresas de Cheng. Sin embargo, la lista consistía en nombres de figuras públicas actuales y anteriores, incluyendo la copresentadora de Good Morning America y un “antiguo entrenador de fútbol americano de Penn State” ya fallecido.
Además de presentar solicitudes en al menos cinco bancos diferentes, el estafador envió solicitudes de préstamo al Programa de Protección de Salarios y a los programas de Préstamos para Desastres por Daños Económicos del gobierno de Estados Unidos.
Cheng logró que sus empleados ficticios obtuvieran una ayuda por COVID por valor de 7 millones de dólares, que al parecer usó para gastos personales, como un Rolex de 40,000 dólares, el alquiler de un apartamento de 17,000 dólares al mes y un Mercedes de 2020. La fiscal Audrey Strauss dijo:
“Cheng mintió a la SBA (Administración de Pequeñas Empresas) y a varios bancos sobre la propiedad de sus empresas, el número de personas empleadas y cómo se aplicarían los fondos del préstamo, utilizando documentos falsos y fraudulentos en el proceso. Cheng gastó gran parte del dinero en artículos de lujo personales”.
El autodenominado “emprendedor en serie” también se declaró culpable de dirigir una ICO fraudulenta entre agosto y octubre de 2018 para su empresa.
En 2018, Cheng solicitó a los inversores que participaran en la ICO para su empresa, Alchemy Coin Technology Limited, mientras hacía declaraciones falsas sobre las finanzas de la empresa y la preparación de su plataforma de préstamos entre pares, sin revelar que la ICO era una oferta sin licencia. El Departamento de Justicia declaró:
“Estas inversiones se obtuvieron a través de declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas en relación con el acceso de Alchemy Coin al capital, el uso de los ingresos de los inversores, la preparación del producto de su supuesta plataforma de préstamos entre pares basada en blockchain, y el registro de sus tokens como parte de una oferta inicial de monedas”.
Nathan fijó la fecha de la sentencia para el 3 de agosto, y Cheng se enfrenta a hasta 80 años de prisión.
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