Un proveedor de servicios mineros se enfrenta a una demanda de USD 100 millones por estafa piramidal en China
Cinco ejecutivos de un servicio de minería Filecoin se enfrentan a una demanda en el Tribunal Popular del condado de Pingan, en China, por las acusaciones de que se embolsaron millones de dólares y dejaron a los inversores en la ruina.
El 14 de agosto, los medios de comunicación locales informaron de que el tribunal había celebrado una vista pública sobre un caso que podría sentar un precedente en China sobre cómo se procesan y regulan los sistemas de criptomonedas. La demanda acusa a los ejecutivos de Shenzhen Space-Time Cloud Technology de montar una estafa piramidal que amasó unos USD 100 millones y estafó a sus inversores.
Según el informe, los acusados Lai Mouhang y Lai Moujun crearon la empresa en 2018. Contrataron a otros ejecutivos en los años siguientes y ampliaron las operaciones de la empresa para promover oportunidades de inversión relacionadas con el sistema de recompensas y el modelo de negocio de Filecoin.
Los fiscales alegaron que los acusados proporcionaron predicciones exageradas de ganancias para atraer a los participantes a invertir en su esfuerzo conjunto de minería de Filecoin. La demanda alega que los acusados vendían servidores de almacenamiento y prometían grandes beneficios en una estructura piramidal.
Los fiscales afirman que la empresa obtuvo USD 100 millones de más de 57,000 usuarios. De acuerdo con los fiscales, los ejecutivos alteraron el orden económico utilizando el engaño para estafar a los participantes.
Mientras tanto, la policía china ha estado facilitando una ofensiva contra las criptomonedas y la inteligencia artificial deepfake. El 10 de agosto, las autoridades chinas informaron de que se habían producido 79 casos de fraude relacionados con deepfake de IA, con 515 personas detenidas. Al mismo tiempo, las autoridades detuvieron a 21 personas sospechosas de estar implicadas en una trama de blanqueo de dinero de USD 54 millones en Tether (USDT).
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