Un popular coleccionista de BAYC niega las acusaciones de irregularidades presentadas por un detective de DeFi

El jueves, ZachXBT, un ciberdetective en el ámbito de las finanzas descentralizadas, o DeFi, acusó al prominente músico taiwanés y personalidad del espacio blockchain Jeff Huang, también conocido como Machi Big Brother, de actuar de manera malintencionada en 10 proyectos de criptomonedas diferentes. Machi Big Brother es conocido fuera de Taiwán por ser un ávido coleccionista de tokens no fungibles del Bored Ape Yacht Club y poseía una colección con un valor estimado de USD 8.26 millones en el pico del mercado alcista de las criptomonedas el año pasado.

Jeff Huang negó rotundamente las acusaciones en su contra a través de un tuit el jueves en el que afirmaba: “Esto es información errónea. Si no fuera anónimo, lo demandaría por difamación”.

This is misinformation. If he wasn’t anon I’d sue him for defamation.

— Machi Big Brother (@machibigbrother) June 16, 2022

Aunque numerosas, la principal punta de lanza de las acusaciones se dirigía a la supuesta implicación de Huang en el paradero de 22,000 Ether (ETH) recaudados durante la oferta inicial de monedas para tokens de Formosa Financial (FMF), una plataforma taiwanesa de gestión de tesorería construida para empresas blockchain, en 2018.

Después de la ICO, el precio de los tokens FMF se desplomó rápidamente, en parte debido al grave mercado bajista de las criptomonedas en ese momento. Jeff Huang había servido como asesor de la compañía antes de renunciar finalmente a su papel. En 2019, el medio de noticias taiwanés Block Tempo informó que Formosa Financial se fusionó con el exchange de criptomonedas con sede en Filipinas, CEZEX, y el sindicato de crowdfunding de la ICO de Katalyse.io.

Según cuenta ZachXBT, el 22 de junio de 2018, apenas tres semanas después de la ICO de FMF, se realizaron dos retiros de 11,000 ETH de la billetera de tesorería de Formosa Financial. Al mismo tiempo, múltiples ejecutivos de Formosa Financial supuestamente autorizaron una recompra de acciones de la empresa.

Existe una gran incertidumbre sobre el retiro de los mencionados 22,000 ETH. ZachXBT alegó que los fondos fueron a parar primero a George Hsieh, antiguo CEO de Formosa Financial, y a Jeff Huang, y después a direcciones de billeteras supuestamente vinculadas a sus socios. Sin embargo, el detective de DeFi no respaldó sus afirmaciones con pruebas sobre cómo llegó a asociar dichas direcciones con Jeff y George.

Los datos on-chain solo pueden confirmar que se produjeron dos retiros de 11,000 ETH de lo que parece ser la tesorería de Formosa Financial el 22 de junio de 2018. Para establecer una conexión entre una transacción de blockchain y un destinatario del mundo real, se necesitaría información adicional de conozca a su cliente (KYC) o de filtración de datos personales. Por ejemplo, dicho vínculo puede establecerse comparando la dirección del destinatario con la de un perfil de usuario verificado en Twitter (donde generalmente se requiere la confirmación de identidad) que muestre dicha dirección. Sin embargo, estas pruebas no estaban presentes en el análisis de ZachXBT.

Huang, cuya billetera público se puso en línea hace sólo unos dos años, ha denunciado las alegaciones de ZachXBT como información falsa. Cointelegraph no pudo verificar de forma independiente el supuesto papel de Huang en otros proyectos, pues el informe del detective de DeFI no presentaba la información KYC necesaria que vinculaba las direcciones de las billeteras con Huang. Sin embargo, Huang hizo los siguientes comentarios sobre Mithril y Cream Finance, ambos proyectos mencionados en el informe de ZachXBT, en una entrevista con el medio de comunicación local Heaven Raven a principios de este año. El extracto fue traducido por Cointelegraph:

“En 2018, comencé con [la plataforma de medios sociales descentralizados] Mithril. Incluso pusimos en marcha la minería comunitaria, animando a los usuarios a subir fotos o vídeos de sus equipos de minería. Pero estaba demasiado adelantado a los tiempos y, además, ignorábamos muchos detalles. Como resultado, el precio del token se desplomó. Fue una pena, pero ganamos mucha experiencia y luego pasamos a Cream Finance”.

Cream Finance es una importante plataforma de préstamos DeFi que sufrió una serie de ataques de préstamos flash el año pasado. Se ha comprometido a reembolsar a los usuarios con comisiones de protocolo hasta que se recupere el capital perdido. En cuanto a su participación en el proyecto, Huang dijo:

“En aquel momento, perdimos casi USD 140 millones durante el ataque. Pero después, intentamos reembolsar a los clientes. Y ahora Cream es constantemente rentable. En noviembre de 2020, pasé el control de Cream Finance a Andre Cronje. Después de eso, debido a la pandemia de coronavirus, me quedé principalmente en casa y empecé a centrarme en tokens no fungibles”.

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