Un organismo de control de Corea del Sur investiga a las ballenas de criptomonedas para garantizar el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
El organismo de vigilancia financiera de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), vigilará las criptomonedas con activos de más de 100 millones de wones (USD 70,000) para evitar el blanqueo de dinero mediante activos digitales.
La FSC señaló que tener una mayor proporción de activos digitales y stablecoins equivale a un mayor riesgo de blanqueo de dinero. Por lo tanto, debe prestarse especial atención a la supervisión de las ballenas de criptomonedas con importantes tenencias de activos digitales y stablecoins en virtud de las nuevas directrices contra el blanqueo de capitales, informaron los medios de comunicación locales.
El informe también señalaba que las stablecoins, especialmente las de uso común entre el público, son más propensas a ser utilizadas como medio para cometer delitos. El informe dice:
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
Además de monitorear las ballenas cripto y sus actividades, el informe también aboga por vigilar a los clientes minoristas que realizan depósitos de alto valor. Esos clientes deben ser monitoreados por cualquier cambio significativo en las tenencias cada trimestre.
“Los clientes con grandes tenencias de activos virtuales corren un mayor riesgo de lavado de dinero”.
Corea del Sur es conocida por su estricta aplicación de políticas relacionadas con las criptomonedas, especialmente tras el colapso del ecosistema Terra. Sus reguladores financieros han redoblado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores y presentar una legislación sobre las criptomonedas a principios de 2024.
En agosto, el presidente de la FSC dijo que el regulador planea acelerar su revisión de 13 proyectos de ley relacionados con los activos digitales pendientes en la Asamblea Nacional del país. El objetivo de la revisión es hacer complementos institucionales que adopten un enfoque equilibrado para el desarrollo del blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.
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