Un mezclador de criptomonedas de la darket se declara culpable de lavar USD 300 millones en BTC
Larry Dean Harmon se ha declarado culpable de lavar más de USD 300 millones mientras operaba Helix, un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) basado en la Darknet.
El jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que este hombre de 38 años se declaró culpable de lavar más de 350,000 BTC a través de Helix entre 2014 y 2017.
Los mezcladores de Bitcoin se utilizan para ayudar a las personas a anonimizar su Bitcoin. En el pasado, esto ha ayudado a las personas a cubrir sus huellas en el libro mayor de Bitcoin, ya que todas las transacciones se registran y son inmutables en la cadena de bloques. Como resultado, los mezcladores se han convertido en un lugar al que acuden los delincuentes frecuentemente.
Harmon admitió ante el tribunal que sabía que los usuarios mezclaban ganancias generadas por el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. También se asoció a sabiendas con los mercados de la darknet para proporcionar los servicios de lavado de dinero a sus usuarios.
Además de Helix, Harmon operaba el motor de búsqueda de la darknet Grams, fundó el proveedor de monedero de activos digitales DropBit y fue director general de Coin Ninja –un sitio de medios de comunicación de Bitcoin- donde Harmon le hacía publicidad a su mezclador de Bitcoin.
A Harmon se le confiscaron más de 4,400 BTC como parte de su declaración de culpabilidad (con un valor de más de USD 200 millones a precios actuales). La fecha de la sentencia de Harmon está aún por determinarse, y el hombre nativo de Ohio se enfrenta a hasta 20 años de prisión más multas.
Ohio Resident Pleads Guilty to Operating Darknet-Based Bitcoin ‘Mixer’ That Laundered Over $300 Million https://t.co/eWFjY7jr6c
— Justice Department (@TheJusticeDept) August 18, 2021
Un residente de Ohio se declara culpable de operar una “mezcladora” de Bitcoin basada en la Darknet que lavó más de USD 300 millones
Durante las sesiones judiciales anteriores, Harmon había intentado argumentar que BTC no era dinero, por lo que no podía ser declarado culpable. Su razonamiento fue que, aunque efectivamente mezcló Bitcoin a través de su servicio, Bitcoin no es dinero, lo que significaría que no puede ser acusado de lavado de dinero. Sin embargo, la jueza Beryl A. Howell rechazó ese argumento.
“El término ‘dinero’ […], comúnmente significa un medio de intercambio, un método de pago o un depósito de valor. Bitcoin es estas cosas. De hecho, [Harmon] nunca discute que Bitcoin sea dinero tal y como se utiliza habitualmente ese término, y admite que Bitcoin es un tipo de moneda”, dictaminó el juez.
Las autoridades tenían en la mira a Helix y Harmon desde hace tiempo; la Unidad de Ciberdelitos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el Ministerio de la Fiscalía General de Belice, el Departamento de la Policía Nacional de Belice y la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos han colaborado en la investigación de Harmon y Helix desde al menos 2014, mientras el mezclador estuvo en funcionamiento durante varios años.
En febrero de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos arrestó a Harmon por operar su mezclador de Bitcoin sin registrarlo como negocio de servicios monetarios. Se le impuso una multa de USD 60 millones por los cargos.
El fiscal federal en funciones Channing D. Phillips hizo hincapié en el papel que desempeñan los mezcladores de la darknet a la hora de ayudar a los actores criminales a ocultar su identidad, declarando:
“Los mercados de la darknet y los traficantes que venden opioides y otras drogas ilegales en ellos son una plaga cada vez mayor. Pueden tratar de ocultar sus identidades y lavar millones en ventas detrás de tecnologías como Helix. Pero el departamento y sus socios en la aplicación de la ley descubrirán sus actividades.”
Otros servicios de mezcla de Bitcoin han sido objeto de críticas en los últimos años, en medio de la oleada de medidas reguladoras en Estados Unidos. En abril, el operador del mezclador Bitcoin Fog fue detenido en Los Ángeles por haber lavado unos USD 336 millones en BTC durante 10 años.
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