Un ex funcionario del Tesoro de los Estados Unidos se une a Binance para dirigir los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales
El ex investigador en lo penal del Tesoro de los Estados Unidos, Greg Monahan, se unió al importante exchange de criptomonedas Binance para supervisar los esfuerzos internacionales de la compañía contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), anunció el exchange el miércoles.
Antes de sustituir a Karen Leong como responsable global de información sobre el blanqueo de dinero en Binance, Monahan trabajó para el Tesoro de Estados Unidos durante casi 20 años como miembro de la unidad de investigación en lo penal del Servicio de Impuestos Internos. Fue responsable principalmente de las investigaciones fiscales, de blanqueo de capitales y de otros delitos financieros relacionados. También ocupó un breve puesto en Deloitte como alto directivo, según su perfil profesional.
Recordando los esfuerzos anteriores del exchange para apoyar investigaciones de alto perfil, Monahan dijo que sus esfuerzos se centrarán en los programas de investigación y AML de Binance, “así como el fortalecimiento de las relaciones de la organización con los organismos reguladores y de aplicación de la ley en todo el mundo“.
Binance dijo que su equipo de cumplimiento internacional y su consejo asesor han crecido un 500% desde 2020. Changpeng Zhao, CEO de Binance, señaló que el equipo está ampliando sus capacidades “para hacer de Binance y de la industria en general un lugar seguro para todos los participantes“.
El anuncio dice que Leong permanecerá en Binance como directora para promover los esfuerzos de cumplimiento de la ley dentro de la organización.
Binance está intensificando sus esfuerzos de cumplimiento y AML en un intento de hacer las paces con los reguladores, que acusan al exchange de operaciones ilegales en todo el mundo. Zhao compartió recientemente la visión de la compañía de tener licencia en todas partes. “A partir de ahora, vamos a ser una institución financiera”, dijo.
Después de limitar las operaciones de apalancamiento a 20x en su plataforma de futuros, Binance ha lanzado recientemente una herramienta de información fiscal para ofrecer a sus usuarios una forma de revisar sus obligaciones fiscales.
El exchange también es conocido por realizar contrataciones destacadas para impulsar sus esfuerzos en diferentes áreas. El año pasado, Binance contrató a la ex ejecutiva de HSBC Teana Baker-Taylor para dirigir su expansión en el Reino Unido y el mercado europeo. Desde entonces, HSBC UK ha suspendido los pagos con tarjeta de crédito a Binance.
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