Un ex director financiero es acusado de desviar USD 35 millones a una empresa de criptomonedas
Nevin Shetty, antiguo director financiero de una empresa emergente de Seattle, fue acusado el 17 de mayo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle de fraude electrónico.
Según la acusación, Shetty, de 39 años, desvió aproximadamente USD 35 millones de las arcas de la empresa a una plataforma de criptomonedas bajo su control personal. Al parecer, Shetty creó esta plataforma, conocida como HighTower Treasury, en febrero de 2022, poco antes de que se le notificara su inminente salida como director financiero debido a la preocupación por su rendimiento.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 12 de abril de 2022, Shetty supuestamente transfirió una cantidad sustancial de USD 35,000,100 de sus empleadores a una cuenta vinculada a HighTower sin el conocimiento de ninguna otra persona dentro de la empresa. El supuesto propósito de esta transacción era que HighTower destinara los fondos a inversiones en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) del mercado de criptomonedas. Este acuerdo implicaba que la empresa de Shetty recibiría una tasa de interés del 6%, mientras que HighTower se quedaría con el interés restante, lo que podría reportarle considerables beneficios.
Los fiscales dicen que el valor de las inversiones en criptomonedas de Shetty comenzó a disminuir rápidamente, y para el 13 de mayo de 2022, la inversión de USD 35 millones esencialmente había perdido su valor. Al descubrir la malversación, la startup informó rápidamente del incidente a la Oficina Federal de Investigación, lo que desencadenó una investigación sobre el asunto. Si se le declara culpable de fraude electrónico, Shetty podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión. Su comparecencia está prevista para el 25 de mayo de 2023.
En un caso similar, Cooper Morgenthau, ex director financiero de African Gold Acquisition Corporation, fue condenado a tres años de prisión por malversar más de USD 5 millones de múltiples empresas de adquisición de propósito especial (SPAC). Entre junio de 2021 y agosto de 2022, Morgenthau transfirió alrededor de USD 1.2 millones a sus cuentas personales y utilizó el dinero para negociar criptomonedas y “meme stocks”, lo que provocó importantes pérdidas.
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