¿Un activo legal después de todo? Los gobiernos están sacando provecho de las criptomonedas incautadas
Es habitual que los funcionarios gubernamentales de todo el mundo profesen su desdén por las criptomonedas aduciendo que se utiliza ampliamente para facilitar la delincuencia y financiar el terrorismo. Aunque el dinero en efectivo (respaldado por el gobierno) sigue siendo el instrumento financiero preferido de los delincuentes por un amplio margen, es cierto que los actores nefastos también recurren a los activos digitales. Cuando los planes corruptos se desvían, los agentes del orden y otros agentes gubernamentales pueden encontrarse en posesión de grandes sumas de criptomonedas.
Al parecer, los informes sobre esos casos son cada vez más frecuentes a medida que se amplía la adopción de las criptomonedas. Sólo en agosto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la “mayor incautación jamás realizada de cuentas en criptomonedas de organizaciones terroristas” y un tribunal de Tokio ordenó la primera incautación de activos digitales del Japón en un fallo que sentó precedente. ¿Cómo proceden los funcionarios a la confiscación de las criptomonedas y qué consecuencias tienen sus acciones en la polémica relación entre las instituciones gubernamentales y el mundo de las finanzas descentralizadas?
Fuente de ingresos para los Estados
Independientemente de la definición jurídica de la criptomoneda que hagan varios estados, éstos siguen enfrentándose a una actividad económica que implica dinero digital sin fronteras. En el escenario más frecuente, la criptomoneda se incauta junto con otros bienes pertenecientes a los criminales expuestos.
A menudo, las instituciones gubernamentales no tienen los conocimientos especializados o las normas específicas para la criptomoneda, por lo que tienen que ocuparse de ella de manera ad hoc. Por ejemplo, cuando la autoridad tributaria letona incautó por primera vez Bitcoin (BTC) a un convicto, surgieron informes de que los funcionarios lo dejaron en la wallet del delincuente incluso después de haber asegurado el acceso a los fondos.
Reconociendo que la incautación de criptomonedas realizada correctamente podría suponer un flujo constante de ingresos, algunas jurisdicciones están modificando las normas sobre la confiscación de bienes para dar cabida a los activos digitales. En Rusia se está elaborando un proyecto de ley algo controvertido que dotaría a los organismos de represión de un mecanismo para decomisar criptomonedas. Las nuevas normas podrían entrar en vigor ya en 2021.
Otros gobiernos están encontrando formas creativas de sacar provecho del dinero digital. Un proyecto de ley que se está estudiando actualmente en el estado de Illinois amplía la lista de activos que pueden considerarse propiedad abandonada y que, en última instancia, pueden ser reclamados por el tesoro del estado.
Coches, barcos y criptomonedas
En los Estados Unidos, cuando los organismos de represión incautan criptomonedas involucradas en una actividad ilegal, generalmente se subasta en gran medida de la misma manera que otros bienes incautados. El abogado estadounidense especialista en criptomonedas Dean Steinbeck dijo a Cointelegraph: “Es común ver que los organismos de aplicación de la ley como el U.S. Marshals Service (USMS) de los Estados Unidos venden coches, barcos y criptomonedas al mejor postor. Creo que en febrero de 2020 el USMS subastó más de 4.000 BTC”. Steinbeck añadió que no conocía ninguna norma específica que rigiera la liquidación de la criptomoneda incautada que fuera distinta de las de otros tipos de activos.
Jorge Pesok, asesor en la práctica de activos digitales del bufete de abogados Crowell & Moring, dijo a Cointelegraph que el Marshals Service de los Estados Unidos tienen autoridad sobre cualquier propiedad que haya sido confiscada en virtud de las leyes aplicadas o administradas por el Departamento de Justicia y sus agencias de investigación. Pesok dijo que hay expertos en el USMS que pueden manejar casi cualquier tipo de propiedad confiscada:
“Es poco probable que se desarrollen, o necesiten desarrollarse, reglas de liquidación específicas para la criptomoneda, porque el Equipo de Activos Complejos dentro de la División de Confiscación de Activos del USMS tiene la tarea de disponer de los activos que requieren conocimientos y experiencia especializados, incluyendo la operación de negocios, acciones y bonos. Ahora han añadido las criptomonedas a la lista”.
Elsa Madrolle, gerente general internacional de la empresa de seguridad Blockchain CoolBitX, dijo que la liquidación de los activos digitales puede ser bastante difícil debido a una variedad de factores que van desde “los retrasos en el enjuiciamiento a los requisitos de custodia a los valores de los activos que fluctúan salvajemente”. Aún así, Madrolle señaló que se estima que más de mil millones de dólares de activos digitales han pasado por la agencia de los U.S. Marshals.
En 2013, cuando el mercado negro online de Silk Road fue eliminado, el gobierno de EE.UU. incluso se convirtió en uno de los 10 principales poseedores de Bitcoin. Madrolle añadió que la subasta de criptogramas es bastante común fuera de los EE.UU., y algunos gobiernos confían en conocidas empresas de consultoría como intermediarios en el proceso:
“Muchos otros países también han utilizado subastas para vender los activos digitales incautados: Australia (que optó por utilizar Ernst & Young para hacerlo), Corea del Sur, el Reino Unido, Bulgaria (utilizando Deloitte), etc. En otros países, la incautación de activos digitales es bastante nueva. En Taiwán, curiosamente, la volatilidad de los precios interrumpió un intento de subasta en 2018 y los tribunales optaron por liquidar el Bitcoin incautado en su lugar”.
Efectos en el mercado y más allá
Las opiniones divergen en cuanto a la importancia que tiene el movimiento de los fondos en criptomonedas incautados para el mercado de activos digitales. Dean Steinbeck opinó que la cantidad de activos digitales movidos por los organismos de aplicación de la ley es “típicamente pequeña comparada con el mercado global”. Al mismo tiempo, no cree que la actividad de las agencias gubernamentales pueda tener un impacto significativo en Bitcoin u otras criptomonedas líquidas.
Por el contrario, Madrolle señaló que las agencias gubernamentales de los EE.UU. parecen estar preocupadas por las posibles repercusiones de la liberación de liquidez adicional en el mercado de criptomonedas. En 2016, el U.S. Marshals Service incluso firmó un memorando de entendimiento con la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la confiscación de activos y ha estado celebrando subastas para vender el Bitcoin confiscado a intervalos regulares para limitar el impacto en el mercado.
Madrolle cree que el sentimiento que impulsa esta política es el más importante de todos: Al reinyectar las criptomonedas incautadas de nuevo en el sistema de forma no disruptiva en lugar de eliminarlas del mercado por completo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial “lo reconocen como un activo genuino”.
Steinbeck estuvo en gran parte de acuerdo con esta interpretación, diciendo que las subastas respaldadas por el gobierno están enviando una “señal al mercado de que ven la criptomoneda como un activo legal”, lo cual es un paso pequeño pero positivo:
“Considere por un momento que las fuerzas del orden no subastan la marihuana o la cocaína que incautan. Se destruye el contrabando ilegal. Así pues, al menos en el nivel más rudimentario, los organismos encargados de hacer cumplir la ley señalan que consideran las criptomonedas como un activo legal y que no tienen problemas legales, morales o éticos para vender y distribuir como parte de sus operaciones rutinarias”.
De hecho, hay algunos indicios de que en los raros casos en que los organismos gubernamentales se oponen ideológicamente a los activos digitales, esas consideraciones pueden superar los evidentes beneficios monetarios. Un ejemplo es la negativa de las aduanas finlandesas a subastar unos 15 millones de euros (18 millones de dólares) en Bitcoin debido a la creencia de que iría directamente al ecosistema del blanqueo de dinero.
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