Últimas actualizaciones del juicio de Sam Bankman-Fried; ex fundador de FTX [Día 1]

Los reporteros de Cointelegraph se encuentran en Nueva York para el juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Mientras se desarrolla esta saga, consulta a continuación las últimas actualizaciones.

3 de octubre: Comienza el juicio de Sam Bankman-Fried

El juicio de Sam Bankman-Fried comenzó el 3 de octubre con la selección del jurado. Bankman-Fried está acusado de siete cargos de conspiración y fraude en relación con el colapso de FTX, el exchange de criptomonedas que co-fundó. Ha declarado no culpable de todos los cargos. El caso está siendo juzgado por el Juez Lewis Kaplan, quien ha presidido una larga lista de otros casos de alto perfil, incluyendo aquellos relacionados con detenidos en la Bahía de Guantánamo, la familia criminal Gambino, el Príncipe Andrés y Donald Trump.

Bankman-Fried fue ordenado a ser encarcelado el 11 de agosto después de que Kaplan determinara que compartir los documentos personales de la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, constituía intimidación a un testigo. Alameda Research era una empresa de trading cuantitativo también fundada por Bankman-Fried. Previamente, había estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Stanford, California, bajo una fianza de $250 millones.

Diciembre: Arresto de Bankman-Fried

Bankman-Fried fue arrestado en Estados Unidos a su llegada desde las Bahamas el 21 de diciembre de 2022. Había sido arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que el gobierno de Estados Unidos notificara formalmente a ese país de los cargos que Estados Unidos presentaría en su contra. Declaró su intención de luchar contra la extradición desde la nación caribeña, pero cambió de opinión después de una semana en la cárcel de Bahamas y consintió la extradición.

Mientras tanto, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la CEO de Alameda Research (y supuesta novia ocasional de Bankman-Fried), Ellison, acordaron declararse culpables en el creciente caso.

Noviembre: Colapso de FTX

Los problemas de Bankman-Fried comenzaron cuando surgieron informes el 2 de noviembre de que Alameda Research tenía una gran cantidad de FTT, el token de utilidad de FTX. Esa revelación generó preguntas sobre la relación entre las dos entidades. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, CEO del exchange rival Binance, anunció que su exchange liquidaría sus tenencias de FTT, que se estimaba que valían $2.1 mil millones. Zhao rechazó una oferta tuiteada por Ellison para comprar los FTT de Binance.

Una corrida comenzó en FTX. Bankman-Fried ofreció garantías en Twitter (ahora X) de que los “activos del exchange están bien” y acusó a “un competidor” de difundir rumores. Para el 8 de noviembre, el precio de FTT había caído de $22 a $15.40.

It’s only been one week since Bankman-Fried’s notorious “FTX is fine. Assets are fine.” pic.twitter.com/zKoILqquHF

— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022

También el 8 de noviembre, Bankman-Fried anunció en Twitter que había llegado a un acuerdo con Zhang “sobre una transacción estratégica”. Escribió: “Nuestros equipos están trabajando en despejar la acumulación de retiros tal como está. Esto eliminará los problemas de liquidez; todos los activos se cubrirán 1:1”.

El 9 de noviembre, Zhang anunció que Binance no seguiría con la adquisición de FTX después de la debida diligencia y más informes de fondos mal gestionados. El precio de Bitcoin (BTC) cayó a $15,600. Los sitios web de FTX y Alameda Research se apagaron durante unas horas. Cuando el sitio web de FTX regresó, llevaba una advertencia contra hacer depósitos y no podía procesar retiros.

El 10 de noviembre, Bankman-Fried publicó un hilo de Twitter de 22 partes que comenzaba con “Lo siento”. Fue el primero de una larga serie de declaraciones públicas que hizo sobre la caída del exchange. Al día siguiente, todo el personal de Alameda Research renunció, y FTX, FTX US y Alameda Research se declararon en bancarrota en Estados Unidos. Bankman-Fried renunció como CEO de FTX y fue reemplazado por John J. Ray III. Ray era más conocido por su papel en la quiebra de Enron.

Bankman-Fried y FTX antes de la caída

A principios de 2022, FTX tenía una valoración de $32 mil millones y se pensaba que estaba en una condición financiera envidiable. Bankman-Fried era visto como un respetado líder empresarial por gran parte de la comunidad criptográfica y el mundo en general. Fue fotografiado con líderes políticos y habló en audiencias del Congreso.

Maxine Waters is chairing the investigation into FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022

Había ganado una reputación como filántropo, siguiendo una filosofía popular entre académicos conocida como altruismo efectivo. Parte de su implementación de esa filosofía fue el activismo político en forma de apoyo financiero a candidatos. 

A medida que llegaba el invierno criptográfico, Bankman-Fried hablaba de la responsabilidad de FTX y Alameda Research de “considerar seriamente intervenir, incluso si eso significa una pérdida para nosotros, para detener la propagación”. Las empresas hicieron una oferta por Voyager Digital que fue rechazada.

FTX hizo un trato con Visa para introducir su propia tarjeta de débito en 40 países. 

Bankman-Fried, Ellison y otros exalumnos de Jane Street Capital fundaron Alameda Research en 2017. Bankman-Fried luego fundó FTX con Wang en 2019. Zhao fue un inversor temprano en el exchange. 

Esta es una historia en desarrollo, y se agregarán más detalles a medida que estén disponibles.

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