Turquía desplegará una nueva normativa sobre criptomonedas
Turquía está elaborando una nueva normativa para regular los criptoactivos en un esfuerzo por convencer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organización internacional responsable de la lucha contra los delitos financieros- de que la retire de una “lista gris” de naciones que no han hecho lo suficiente para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI incluyó a Turquía en su lista gris en 2021. Según un informe, durante un debate con una comisión parlamentaria el 31 de octubre, el ministro turco de Finanzas, Mehmet Simsek, declaró que un informe del GAFI determinaba que Turquía cumplía todas menos una de las 40 normas establecidas por el organismo de vigilancia.
Al parecer, Simsek declaró que la única cuestión pendiente de cumplimiento técnico está relacionada con los criptoactivos. Citó sus planes de proponer al Parlamento una ley sobre criptoactivos para salir de la lista gris, pero no especificó los cambios legales.
El Grupo de los Siete, o G7, estableció el GAFI para salvaguardar el sistema financiero internacional. Advirtió a Turquía en 2019 sobre deficiencias significativas en los procedimientos para congelar activos asociados con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Programa Presidencial Anual de Turquía para 2024, publicado el 25 de octubre en el Boletín Oficial de la República de Turquía, establece el objetivo de completar la regulación de criptomonedas en el país para finales de 2024. El artículo 400.5 del exhaustivo documento de 500 páginas esboza los esfuerzos previstos para establecer definiciones claras de los criptoactivos, potencialmente sometiéndolos a tributación en el futuro.
El documento también pretende definir legalmente a los proveedores de criptoactivos, como los exchanges de criptomonedas. Sin embargo, no proporciona más detalles sobre el futuro marco regulador. En diciembre de 2022, el Banco Central de la República de Turquía había realizado con éxito la prueba inicial de su moneda digital de banco central, la lira digital. Ha expresado su intención de continuar las pruebas hasta 2024.
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