The Bullish Project: ¿Cómo se analizan crímenes digitales vinculados con criptomonedas?
El último episodio de The Bullish Project contó con la presencia del abogado Rafael Garcia Borda, y los anfitriones Thomas Orzi y Laureano Nill. Entre otras cosas, conversaron sobre crímenes digitales y criptomonedas.
Rafael Garcia Borda es abogado por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), coordinador del equipo de Investigación de criptoactivos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Máster en Ciberseguridad, docente universitario y experto en Informática Forense.
Por otra parte, Thomas Orzi es trader profesional y profesor de trading de criptomonedas de CR academia. Laureano Nill es especialista en criptoactivos y NFT games.
En este episodio conversaron sobre cómo es analizar un crimen digital vinculado a criptomonedas, y cómo se realiza la trazabilidad de las criptomonedas.
También hablaron sobre lo que se podría considerar “una falsa ilusión de que Bitcoin es anónimo”. El abogado también contó algunos detalles sobre un caso donde participó en la trazabilidad de transacciones sobre lavado de dinero y así pudieron realizar 23 allanamientos con tres casos donde confiscaron las criptomonedas junto a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional.
También abarcaron otros temas, como por ejemplo:
- Si alguien que realiza un trading y gana un x1000 ¿es investigado o no?
- ¿Cómo cooperan los distintos entes privados como exchanges o casas de cambio junto al gobierno para atrapar cibercriminales?
- ¿Cómo empresas realizan libremente Pumps and Dumps y cómo eso puede controlarse desde las herramientas de trazabilidad?
El episodio completo puede verse a continuación:
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