Terceros podrían devolver los fondos de FTX directamente a los clientes: Bufete de abogados

Más de un millón de acreedores del fallido exchange de criptomonedas FTX han estado esperando a ser resarcidos desde antes de la declaración de quiebra de la firma el 11 de noviembre, pero según un experto, los receptores de donaciones y contribuciones podrían tener un medio legal para devolver los fondos directamente a los inversores y clientes. 

Louise Abbott, socia de la firma Keystone Law, con sede en el Reino Unido, dijo a Cointelegraph que era “extremadamente improbable” que FTX tuviera una base legal en la que apoyarse en sus demandas de devolución voluntaria de donaciones para campañas políticas, subvenciones y otras contribuciones que la empresa hizo antes de su quiebra. Sin embargo, muchas personas y organizaciones -probablemente como resultado del escrutinio público- ya han devuelto o se han comprometido a devolver a FTX unos USD 6.6 millones, una fracción de los millones que la empresa envió en tiempos menos tumultuosos.

“Desde el punto de vista jurídico, las reclamaciones de los inversores se dirigirán contra la entidad comercial FTX, y/o contra los responsables del fraude”, dijo Abbott. “No se extiende, por norma general, a las reclamaciones contra quienes donaron fondos, a menos que se pueda demostrar de algún modo que estuvieron implícitos en el fraude, lo cual es dudoso”.

Entre los fondos no devueltos figuraban USD 5.2 millones de la campaña presidencial de 2020 del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque muchos legisladores han anunciado que ya han devuelto contribuciones a FTX en medio del colapso de la firma. Según Abbott, es menos probable que estas devoluciones se deban a responder a posibles acciones legales, sino a empresas y personas que se distancian del escándalo y “quieren que se vea que hacen lo correcto”.

La mayoría de las aportaciones están al margen del procedimiento de quiebra de FTX, actualmente en fase inicial y que no garantiza que todos los inversores o usuarios salgan indemnes. Aunque el ex-CEO Sam Bankman-Fried ha sugerido en más de una ocasión que planeaba “hacer lo correcto por los clientes”, en gran medida no tiene ningún papel en el tribunal de quiebras, y en su lugar se enfrenta a cargos del Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores y la Commodity Futures Trading Commission.

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022

Gurbir Grewal: Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales. La SEC autorizó cargos separados relacionados con sus violaciones de las leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en SDNY.

Abbott dijo que era posible que los terceros que hubieran recibido donaciones de FTX pudieran verse obligados a devolverlas directamente a los usuarios, ya que las investigaciones revelaron que la firma utilizó los activos de los clientes para financiar inversiones a través de Alameda Research, una probable violación de los términos y condiciones de la plataforma. Según el experto jurídico, esto significaría que los usuarios podrían alegar ante los tribunales que los activos “siguieron siendo de su propiedad en todo momento” y podrían tratarse de forma independiente a los procedimientos de quiebra:

“Tales activos atrapados dentro de estos términos no son activos que pertenecen a la empresa, por lo que el Liquidador no tiene derecho legal a cotejarlos como activos de la empresa. Esos son activos que pertenecen a los respectivos inversionistas”.

Bankman-Fried fue entregado por las autoridades de Bahamas a la custodia estadounidense el 21 de diciembre, tras haber permanecido detenido en el país isleño desde el 12 de diciembre. La CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también han sido acusados de estafar a inversores, pero Ellison ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a cambio de la divulgación completa de cierta información y documentos, posiblemente en un intento de reforzar el caso contra Bankman-Fried.

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