Tailandia promete reducir las ganancias de los narcos escondidas en los productos básicos y en las criptomonedas
Las autoridades tailandesas están intensificando sus esfuerzos para reprimir las redes de drogas del país y las artimañas que utilizan para lavar sus volúmenes de negocios multimillonarios, incluyendo criptomonedas.
AFP News informó el 26 de junio que la reciente caída de un sindicato de metanfetaminas -que supuestamente es responsable del lavado de decenas de millones de dólares de ganancias de narcotráfico a través de traficantes de oro, petróleo y la industria de la construcción– ha puesto de relieve la “escala y sofisticación” de esas redes.
El Teniente General Wissanu Prasarttong-Osoth, asistente del jefe de la policía de Tailandia, ha reconocido que “es imposible adivinar la cantidad real que están haciendo estas redes de drogas”.
Sus ganancias alimentan una economía secundaria de lavado de activos relacionados con drogas que abarcan las criptomonedas, los productos de lujo y los bienes raíces en el extranjero.
El Ministro de Justicia de Tailandia, Somsak Thepsuthin, ha dicho que las autoridades identificaron corrientes “irregulares” en cuentas bancarias por un valor de USD 5,400 millones, de los cuales confían en que cerca de USD 400 millones sean fondos de drogas.
Se estima que los señores de las metanfetaminas en Asia facturan entre USD 30,000 y USD 60,000 millones anualmente
Las autoridades tailandesas están dispuestas a quemar las drogas confiscadas valoradas en USD 1,700 millones actualmente, tras haber quemado recientemente un lote valorado en USD 800 millones en Myanmar.
A pesar de una serie de éxitos de las fuerzas del orden, el país se ha comprometido a mejorar su juego y a centrar sus esfuerzos en los activos relacionados con las drogas que se lavan a través del sistema bancario, las cuentas en criptomonedas y las materias primas para la industria de la construcción.
En toda Asia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que los señores de la metanfetamina facturan la asombrosa suma de USD 30,000 a 60,000 millones cada año.
La metanfetamina en sí se produce en una región llamada el “Triángulo de Oro”, que abarca zonas del norte de Tailandia, Laos, China y Myanmar. “Sam Gor”, un sindicato chino dominado por criminales, supuestamente controla al menos el 40% de la metanfetamina de la región.
Se informa que Tailandia está cooperando con el Organismo de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos para aprender de su experiencia en el seguimiento del producto del lavado de drogas por parte de los cárteles de América Latina.
La lucha contra los beneficios del narcotráfico “no puede detenerse en la incautación de drogas”, dijo Jeremy Douglas, de la UNDOC.
Las actividades de Bitcoin de la Darknet han aumentado en 2020
Un estudio reciente de Crystal Blockchain Analytics reveló que el valor total en dólares estadounidenses de Bitcoin (BTC) transferido en la darknet aumentó en un 65% en el primer trimestre de 2020, a pesar de la disminución de las transacciones durante el mismo período en 2019.
A principios de este mes, un tribunal del Reino Unido ordenó la incautación de casi USD 2.3 millones de un individuo que operaba un imperio de drogas multimillonario en criptomonedas desde el ático de su casa.
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