Secretaría de Ingresos Federales de Brasil declara que utiliza inteligencia artificial para rastrear el Bitcoin y cobrar impuestos
La Secretaría de Ingresos Federales (RFB) ha publicado un reciente informe en el cual aborda su actuación en el mercado de criptomonedas en Brasil y destaca que está utilizando herramientas de inteligencia artificial para monitorear las transacciones de Bitcoin y criptomonedas y evitar que los usuarios evadan impuestos en el país.
Según la RFB, hay un sistema completo de análisis para monitorear las actividades de criptoactivos y mediante estas herramientas es posible detectar transacciones sospechosas manipulando un volumen muy grande de datos e información.
“Con estos sistemas, es posible seguir, por ejemplo, dónde se están realizando las negociaciones, incluso las ubicaciones de las personas físicas que compran y venden criptomonedas”, dijo el regulador.
Además, según declararon, el sistema de la Secretaría de Ingresos Federales utiliza técnicas modernas de procesamiento de datos, inteligencia artificial y análisis de redes complejas. El regulador también destacó que esta herramienta ha incorporado nuevas funcionalidades desarrolladas para representar relaciones entre operadores.
“Esto debería facilitar un análisis en busca de irregularidades tributarias”, señalaron.
Rutinas fragmentadas
Para realizar este trabajo investigativo y de cruce de datos, la Secretaría de Ingresos Federales utiliza diversas herramientas, desde la supercomputadora de IBM, T-Rex, adquirida por Serpro y responsable de los servicios de tecnología de la información de la Unión, hasta el procesamiento de forma fragmentada en varias rutinas que ejecutan diversas verificaciones en muchos sistemas.
Este complejo de datos, información, monitoreo y cruce de información se llama e-Fisco. En él se agrupan todos los datos del usuario como declaraciones de impuestos sobre la renta, movimientos financieros, datos de Pix, facturas y otra información de agencias gubernamentales.
Antes de ser analizados, los datos pasan por un proceso de preprocesamiento para limpieza y formateo. Luego, utilizando machine learning y otras herramientas, los ‘robozinhos’ de la Secretaría de Ingresos Federales examinan los datos en busca de evidencias de evasión fiscal, violaciones fiscales y otros comportamientos sospechosos.
“Desde el punto de vista de la Receita, la declaración es solo una lista de verificación. Ya lo tienen todo sistematizado y la identificación de fallos de información es inmediata”, explicó el planificador financiero certificado por Planejar, Carlos Castro.
Según el auditor de la Secretaría de Ingresos Federales, Michel Lopes Teodoro, las instituciones federales tienen muchas herramientas de control que pueden rastrear la posesión de Bitcoin y criptomonedas. Por lo tanto, según Teodoro, aquellos que creen que pueden usar criptoactivos para ocultar bienes y evadir a la Secretaría de Ingresos Federales están equivocados.
“Algunas personas creen que las transacciones de moneda digital pueden ocultarse, y que la Secretaría de Ingresos Federales y los organismos de supervisión no podrán rastrearlas. Esta percepción errónea hace que muchas de ellas (que ganan dinero en efectivo, lavado de dinero y transacciones ilegales) coloquen montos en criptomonedas en un intento de ocultamiento. Es un error. Podemos rastrearlo”, dijo.
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