Se implementarán nuevas medidas a través del Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF) en España
Las 19 entidades que están adheridas al Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF) acordaron el pasado jueves 02 de Febrero en España una serie de nuevas medidas entre las que se incluye la implementación de mecanismos de intercambio de información sobre posibles fraudes financieros que mejoren su detección, investigación y prevención.
De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias Europa Press, las nuevas medidas fueron acordadas en el marco de la reunión del comité de seguimiento de este Plan que se ha celebrado en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, además de intercambio de información, los miembros del plan de acción también se comprometieron a definir y diseñar puntos de control de detección de actividades fraudulentas a la hora de crear entidades no autorizadas y a elaborar acciones y campañas de formación para los ciudadanos.
Así mismo, cabe destacar también que la CNMV ha informado sobre los acuerdos alcanzados con algunos proveedores de servicios de Internet y redes sociales para eliminar la publicidad de entidades no registradas, pues según señalaron con la entrada en vigor de la nueva Ley del Mercado de Valores (actualmente en trámite parlamentario) se incorporará al ordenamiento jurídico la obligación de estas empresas de limitar la actividad publicitaria de los chiringuitos financieros.
Por último, Las 19 entidades adheridas al Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF) son las siguientes: Inverco, la Asociación de Medios de Información (AMI), la Asociación Española de Banca (AEB), Autocontrol, el Banco de España, el Colegio de Registradores, la Comisaría General de Investigación Criminal de Cataluña, la CNMV, la CECA, el Consejo General del Notariado, la Ertzaintza, la Fiscalía General del Estado, el Fondo General de Garantía de las Inversiones, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Foral de Navarra, Uteca, el Sepblac y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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