Se fija para 2022 la fecha del juicio de Reggie Fowler, el “shadow banker” acusado por la empresa emisora de Tether
Se ha fijado una fecha de juicio en 2022 para el ex propietario del equipo de la NFL y presunto “shadow banker” Reggie Fowler.
Fowler es el operador acusado del shadow bank del sector de las criptomonedas, Crypto Capital, que estuvo en el centro de la controversia en el caso judicial contra IFinex Inc – la empresa matriz del criptoexchange Bitfinex y del emisor de la stablecoin Tether.
Según los documentos judiciales del 4 de agosto, el juez federal del distrito sur de Nueva York, Andrew Carter, fijó una fecha para la selección del jurado y el juicio para el 14 de febrero de 2022, que está sujeta a cambios a la luz de futuras restricciones relacionadas con una pandemia.
Los fiscales estadounidenses alegan que Fowler proporcionó servicios de transmisión de dinero sin licencia a varias empresas de criptomonedas, junto con fraude bancario y lavado de capitales en nombre de los cárteles de la droga colombianos.
Un caso contra Bitfinex y Tether, en el que IFinex fue acusado de mezclar fondos entre las dos empresas para cubrir una pérdida de 850 millones de dólares sufrida por Bitfinex en sus tratos con Crypto Capital, se resolvió en febrero de este año. Se ordenó a las empresas que pagaran multas civiles por valor de 18,5 millones de dólares y que cerraran las operaciones comerciales en Nueva York.
Sin embargo, el caso contra Fowler aún está en curso después de que rechazara un acuerdo de declaración de culpabilidad que habría dejado al ex inversionista de la NFL con una deuda de $371 millones. Según los informes, la cifra se basó en las ganancias que generó de sus presuntos delitos.
La fiscal federal estadounidense Audrey Strauss señaló en los documentos que “las partes no están actualmente involucradas en negociaciones de declaración de culpabilidad y no anticipan la reanudación de las negociaciones”, lo que significa que es poco probable que haya un acuerdo como en el caso de IFinex.
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