Se desvela el acta de acusación contra Sam Bankman-Fried; contiene 8 cargos de fraude financiero y electoral
La acusación contra Sam Bankman-Fried se hizo pública el 13 de diciembre. La acusación, firmada por el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, consta de 14 páginas y contiene ocho cargos.
Los cargos oresb contra SBF en la acusación son: Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Como resultado de los cuatro primeros cargos y del séptimo, Bankman-Fried está obligado a entregar “todos y cada uno de los bienes, muebles e inmuebles, que constituyan o procedan de ganancias que puedan rastrearse hasta la comisión de dichos delitos”. De no ser posible, los Estados Unidos “solicitarán el decomiso de cualquier otro bien del acusado hasta el valor de los bienes decomisables mencionados”.
Sólo se nombra a Bankman-Fried en la acusación, aunque también se refiere a “individuos conocidos y desconocidos”.
SDNY indictment against SBF has been unsealed. He’s being charged with wire fraud and several conspiracies to commit: wire, commodities and securities fraud along with money laundering. Also campaign finance violations. They’re throwing the book at him.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) December 13, 2022
Así pues, la acusación combina cargos relacionados con el funcionamiento de FTX y Alameda Research con las actividades políticas de SBF. Los cargos de la octava sección incluyen la violación de las leyes sobre contribuciones, la obstrucción de las funciones de la Comisión Federal Electoral, la realización de contribuciones en nombre de terceros y las contribuciones realizadas por organizaciones a las que la legislación federal prohíbe hacerlo.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre a petición de gobierno de los Estados Unidos. La detención fue una sorpresa para el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que esperaba que Bankman-Fried testificara a distancia en una audiencia en la mañana del 13 de diciembre. Una copia de su testimonio preparado se había filtrado en Internet. Los cargos de la acusación son graves, pero se espera que Bankman-Fried se enfrente también a cargos de muchas otras fuentes. La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también han presentado cargos contra el cofundador de FTX, y es posible que se enfrente a cargos en estados de EEUU y en otras jurisdicciones.
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