Se acusa al CEO de Coinsquare de orquestar comercio de lavado
En el último golpe a Coinsquare, el asediado exchange de criptomonedas canadiense, los informes acusan al máximo ejecutivo de la plataforma de orquestar un plan de lavado de dinero en clara violación de la ley de valores.
El “wash trade” se refiere a cuando un exchange que infla artificialmente su volumen de transacciones mediante la ejecución de grandes transacciones de mercado sin coste alguno en sus propias órdenes, creando la apariencia de una gran actividad comercial sin que ningún activo cambie de manos. Esta práctica es ilegal en los mercados de activos tradicionales debido a su propensión a la manipulación de los precios.
Las acusaciones que se hicieron a Coinsquare fueron reportadas por Vice el 13 de junio, cuando la publicación afirmó haber obtenido correos electrónicos filtrados, mensajes de Slack, y otros archivos incriminando al CEO del exchange, Cole Diamond.
Las acusaciones siguen a los informes de un importante hackeo de datos que mostró más de 5,000 direcciones de correo electrónico de los clientes en riesgo de ataques de intercambio de SIM a principios de este mes.
Coinsquare acusado de falsificar volumen
Un intercambio de correo electrónico de marzo de 2019 citado por Vice, según se informa, detalla un incidente en el que un empleado fue disciplinado por deshabilitar el código que impulsaba la actividad interna debido a no querer “probar a la [Comisión de Valores de Ontario] OSC” con la práctica.
La respuesta de Cole declaraba que el individuo no tuvo en cuenta el “inmenso cambio” en la percepción pública de la liquidez de la plataforma que podría resultar del cese del wash trade, añadiendo: “Vuelve a encenderla”.
En la correspondencia también se señalaba que “la decisión de continuar con el trading de lavado fue definitiva por parte de Cole“, y en los documentos también se describían los esfuerzos de los altos funcionarios de Coinsquare por tomar medidas enérgicas contra el uso del término “traading de lavado” en la comunicación digital debido a la preocupación por el rastreo de papel.
Las sospechas en torno al volumen de trading de Coinsquare han persistido por lo menos desde 2018, cuando múltiples usuarios de Reddit comenzaron a especular que gran parte del volumen del exchange podría ser falso.
Las acusaciones de lavado de dinero persiguen a los exchanges de criptos
Las acusaciones de trading de lavado se han formulado constantemente contra exchanges de criptomonedas desde el descubrimiento del Willybot de Mt Gox en 2014.
El año pasado, un informe estimó que hasta el 95% de los volúmenes reportados al popular agregador de datos de mercado CoinMarketCap puede ser el resultado del trading por lavado.
Desde que fue adquirido por el importante exchange Binance en abril, se han introducido una serie de medidas para limitar la influencia de los volúmenes fraudulentos en CoinMarketCap.
Sin embargo, la plataforma ha recibido críticas por sus nuevas métricas que parecen favorecer fuertemente a Binance.
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