SBF perderá USD 700 millones en activos si es declarado culpable de fraude
Según nuevos documentos judiciales, el fundador de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) será objeto de la confiscación de unos USD 700 millones en activos si es declarado culpable de fraude.
En un documento judicial presentado el 20 de enero, el fiscal federal de EE.UU. Damian Williams señaló que el “gobierno respetuosamente notifica que la propiedad sujeta a confiscación” abarca una larga lista de activos en fiat, acciones y criptomonedas.
Los archivos indican que la mayoría de los activos fueron incautados por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, mientras que también está tratando de reclamar “todo el dinero y los activos” pertenecientes a tres cuentas separadas de Binance.
Echando un vistazo a la lista de activos incautados, las mayores asignaciones incluyen 55,273,469 acciones de Robinhood (HOOD) con un valor aproximado de USD 525.5 millones en el momento de escribir estas líneas, USD 94.5 millones en Silvergate Bank, USD 49.9 millones en Farmington State Bank y USD 20.7 millones en ED&F Man Capital Markets, Inc.
El gobierno ha presentado una orden de decomiso en este caso, ya que alega que estos activos se han obtenido ilegalmente mediante el uso de depósitos de clientes.
Aunque algunos miembros del círculo íntimo de SBF, como Caroline Ellison y Gary Wang, han confesado y cooperado con la fiscalía por su papel en la quiebra de FTX, el propio empresario se ha declarado inocente de los ocho cargos penales que se le imputan.
FTX atrajo a inversores africanos con una cobertura contra la inflación
En otras noticias relacionadas con FTX, un informe del 18 de enero del Wall Street Journal (WSJ) destacaba el marketing mal envejecido que el exchange lanzó en África no mucho antes de que quebrara en noviembre.
La campaña en cuestión promocionaba las stablecoins vinculadas al USD como inversiones más seguras que las divisas locales en lo que respecta a la inflación, al tiempo que promocionaba la posibilidad de ganar un 8% anual a través de programas de recompensas de apuestas.
Si bien esos sentimientos inflacionistas pueden ser ciertos en general, dado que monedas africanas como el naira nigeriano y el cedi ghanés se han desplomado frente al dólar, cualquier cliente africano de FTX persuadido por el marketing perdió sus fondos cuando la empresa quebró.
Pius Okedinachi, antiguo responsable de educación de FTX para África, declaró al WSJ que, en torno a esa fecha, el exchange supervisaba un volumen de operaciones mensual de unos USD 500 millones en África, la mayor parte procedente de Nigeria.
Ocho días antes de que FTX se declarara en quiebra, SBF también promocionó los servicios de FTX en África Occidental, anunciando en un tweet el 3 de noviembre que el exchange había empezado a aceptar depósitos en francos CFA de África Occidental.
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