Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Bahamas, denunció a FTX y a Sam Bankman-Fried días antes de que el exchange cerrara
Un alto ejecutivo de la entidad bahameña FTX informó a los reguladores locales de un posible fraude perpetrado en el exchange de criptomonedas apenas dos días antes de que el exchange se viera obligado a cerrar.
Según los registros judiciales de las Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (FDM), le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba enviando fondos de clientes a su empresa comercial hermana Alameda Research.
Salame dijo que los fondos eran para “cubrir pérdidas financieras de Alameda” y que la transferencia “no estaba permitida ni consentida por sus clientes”.
También dijo al SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para transferir activos de clientes a Alameda: el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried; el cofundador de FTX, Zixiao “Gary” Wang; y el ingeniero de FTX Nishad Singh.
La denuncia llevó a la directora ejecutiva del SCB, Christina Rolle, a ponerse en contacto con el comisario de la Real Fuerza Policial de Bahamas para solicitar una investigación, ya que la información “podría constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”.
Al día siguiente, el 10 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, suspendió su registro en el país y el Tribunal Supremo de Bahamas nombró un liquidador provisional para intentar preservar los activos de la empresa.
Los registros revelan el primer caso conocido de un ejecutivo de FTX o Alameda que ayuda a las autoridades.
Se cree que Salame está en Washington D.C., según los archivos, y no ha hablado públicamente desde el colapso del exchange.
Su último tuit público fue el 7 de noviembre, en el que respondió “lol [sic]” al cofundador de Binance, Yi He, después de que este explicara la razón por la que el exchange vendió sus holdings en FTX Token (FTT).
También se cree que otro antiguo ejecutivo de las empresas afiliadas a FTX ha estado ayudando a las autoridades en las últimas semanas.
El 4 de diciembre, abundaron las especulaciones después de que unas imágenes mostraran a la CEO de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York, a poca distancia de la oficina del fiscal de EE.UU., lo que llevó a algunos a creer que podría haber estado haciendo un trato con las autoridades tras el colapso de FTX.
Bankman-Fried es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta ahora, lo que da más credibilidad a las especulaciones de que ejecutivos de ambas empresas están ayudando a las autoridades.
Se enfrenta a cargos relacionados con lavado de dinero e infracciones de financiación de campañas políticas, además de fraude electrónico y de valores.
Se alega que Bankman-Fried, Wang, Singh y Ellison operaron un chat de grupo en la aplicación de mensajería encriptada Signal llamado “Wirefraud”, utilizado para enviar información secreta sobre las operaciones de FTX y Alameda. Bankman-Fried negó cualquier conocimiento o participación en el grupo.
Actualización (15 de diciembre, 5:40 am UTC): Se ha añadido más información de la presentación judicial junto con antecedentes adicionales.
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