Reuters: Binance ocultó información a los reguladores y eludió repetidamente su propio departamento de cumplimiento
En un informe publicado el viernes, Reuters expuso las conclusiones de su investigación sobre las prácticas de cumplimiento normativo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de comercio.
Los autores sugieren la existencia de un patrón recurrente por el que el CEO de la empresa, Changpeng Zhao, a la vez que proclamaba su apertura a la supervisión gubernamental, dirigía una organización que negaba sistemáticamente las solicitudes de información financiera y de estructura corporativa de los reguladores y eludía las comprobaciones adecuadas de los antecedentes de los clientes.
Los hallazgos denunciados se basan en los relatos de antiguos empleados de alto nivel y asesores de Binance, así como en la revisión de documentos como correspondencia interna y mensajes confidenciales entre varios reguladores nacionales y la empresa. Según el documento, varios empleados de alto rango han planteado repetidamente su preocupación por la debilidad de las normas de Conozca a su Cliente/Antiblanqueo de Capitales (KYC/AML) en la empresa, pero fueron ignorados por el CEO.
Además, la empresa actuó supuestamente en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento al seguir incorporando nuevos clientes de siete países considerados de riesgo extremo de blanqueo de capitales.
La conclusión general que ofrecieron los autores del informe es que el patrón de comportamiento descrito permitió a Binance mantener una afiliación jurisdiccional ambigua y una estructura corporativa opaca mientras ofrecía productos financieros que normalmente requerirían la aprobación regulatoria o la concesión de licencias en muchos de sus países de operación.
En respuesta a la pregunta de Reuters, el vocero de la empresa dijo que las conclusiones del informe se basaban en información obsoleta o directamente incorrecta. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, comentó posteriormente a través de Twitter que:
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support!
— CZ Binance (@cz_binance) January 21, 2022
FUD. Periodistas que hablan con personas que fueron despedidas de Binance y con socios que no funcionaron tratando de desprestigiarnos. Nos centramos en la lucha contra el blanqueo de dinero, en la transparencia y en la buena regulación. La acción habla más fuerte que las palabras. ¡Gracias por su apoyo inquebrantable!
Como informó Cointelegraph, a pesar de las investigaciones en curso sobre la actividad sospechosa en su plataforma en varias jurisdicciones, Binance continúa expandiéndose en nuevos mercados, con el movimiento más reciente vinculado a un posible despliegue en Tailandia.
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