Reguladores de valores de Filipinas y EEUU unen fuerzas para combatir el fraude cripto
La Comisión del Mercado de Valores de Filipinas se ha unido a su homóloga estadounidense y al Banco Asiático de Desarrollo para reprimir a los delincuentes que utilizan criptomonedas para cometer fraudes y otros delitos financieros.
Según un comunicado de prensa del 15 de septiembre, las tres instituciones organizaron el mes pasado un taller de formación sobre investigación y aplicación de la normativa de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), en un intento de mejorar sus herramientas combinadas de prevención del fraude y estafa en lo que respecta a los delitos relacionados con criptomonedas.
The Securities and Exchange Commission (SEC) Philippines collaborating with international organizations to further its mandate of protecting the public from securities fraud and other forms of investment scams.
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— SEC Philippines (@SEC_Philippines) September 18, 2023
El Presidente de la SEC de Filipinas, Emilio B. Aquino, declaró que el objetivo del taller era “reforzar la capacidad del personal de la SEC de Filipinas para llevar a cabo investigaciones sobre delitos relacionados con los valores, como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado, el fraude fuera del mercado y las estafas relacionadas con las criptomonedas”.
Además del taller, la SEC de Filipinas firmó el Memorando de Entendimiento Multilateral de la OICV sobre delincuencia cripto. El regulador también se dirigió a los legisladores locales para reforzar sus poderes de ejecución mediante la elaboración de nuevas leyes que se adhieran a las normas establecidas por la OICV.
La alianza entre las organizaciones supone un paso adelante para Filipinas en lo que respecta a la supervisión de los activos digitales en el país.
A principios de este año, la SEC de Filipinas retrasó la publicación de su marco regulador de criptoactivos, cuya publicación estaba prevista inicialmente para finales de 2022.
“No hemos cerrado la puerta. Sólo tenemos que asegurarnos de que la gente no salga perjudicada”, afirma Aquino.
Las criptomonedas siguen siendo un tema polémico en Filipinas, donde el banco central y la SEC han instado a los ciudadanos a no participar en operaciones con exchanges extranjeros.
En mayo de 2023, la SEC filipina calificó los derivados Gemini de producto de valor no registrado conforme a la legislación nacional.
A pesar de ello, el país sigue siendo un destino atractivo para las empresas cripto y se considera una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con más de 11.6 millones de filipinos que poseen activos digitales, lo que lo sitúa en el décimo puesto mundial en cuanto a adopción de criptomonedas.
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