Regulador alemán expresó su preocupación por el CEO de Binance antes de que se retirara la solicitud de licencia
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, o BaFin, habría aconsejado al exchange de criptomonedas Binance que retirara su solicitud de licencia debido a preocupaciones con su CEO, Changpeng Zhao (CZ), y la estructuración de la empresa.
Según una noticia del 28 de julio de The Wall Street Journal, BaFin aconsejó a Binance que Zhao podría no haber pasado una prueba de “idoneidad” bajo las directrices reguladoras del organismo de supervisión financiera. Las directrices del regulador para la solicitud de una licencia establecen que los CEOs -en este caso refiriéndose a Zhao- deben “tener la cualificación profesional requerida y gozar de buena reputación para dirigir una institución y dedicar tiempo suficiente al desempeño de sus funciones”.
Al parecer, BaFin también comunicó a Binance que la estructura de la empresa dificultaba la supervisión reguladora. Binance anunció el 26 de julio que había retirado su solicitud de licencia en Alemania, diciendo en ese momento que la decisión se basaba en parte en centrar el esfuerzo de la compañía en cumplir con el marco Markets in Crypto Assets (MiCA) de la Unión Europea.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que la historia del Wall Street Journal era inexacta. Al cierre de esta edición, el exchange no había dado una respuesta concreta sobre los detalles relativos a Zhao.
En Estados Unidos, Binance se enfrenta a acciones legales interpuestas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futruos de Productos Básicos (CFTC) por presunta violación de las leyes de valores y las directrices de negociación, respectivamente. Los abogados del exchange solicitaron la desestimación de la demanda de la CFTC el 27 de julio, alegando que la comisión se había extralimitado en sus funciones.
Binance and CZ claim CFTC oversteps jurisdiction in legal filing, call for lawsuit dismissal. https://t.co/49viHYuHGE
— Cointelegraph (@Cointelegraph) July 28, 2023
Aunque en el momento de la publicación no se han presentado cargos penales, las informaciones sugieren que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha estado investigando a Binance por violar las sanciones de EE.UU. a las entidades rusas. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, anunció el 6 de julio que dejaría la empresa, supuestamente en respuesta a la investigación del Departamento de Justicia.
Aunque es uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, Binance no tiene una sede física. Según diversas fuentes, Zhao tiene una casa en Dubai desde 2021, pero la SEC tuvo dificultades para enviar una citación legal al CEO en junio.
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