Reggie Fowler, ex propietario de un equipo de la NFL, es condenado a 6 años por operar una “banca en la sombra” de criptomonedas
Reginald Fowler, antiguo propietario de un equipo de la NFL, ha sido condenado a seis años de prisión por operar como “banco en la sombra” del sector de las criptomonedas, lo que supuso más de USD 700 millones en transacciones no reguladas durante un periodo de 10 meses en 2018.
El hombre de 63 años, que fue copropietario de los Minnesota Vikings, fue sentenciado a un total de 75 meses por cargos de fraude bancario y lavado de dinero, según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva York el 5 de junio.
Former co-owner of Minnesota Vikings sentenced to 75 months in prison for providing shadow banking services to cryptocurrency exchangeshttps://t.co/Nc2PVhEajw
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 5, 2023
Ex copropietario de Minnesota Vikings fue condenado a 75 meses de prisión por prestar servicios bancarios en la sombra a exchanges de criptomonedas. https://t.co/Nc2PVhEajw
La acción marca el final de un caso de cinco años que comenzó cuando fue arrestado en 2019 por operar una presunta banca en la sombra. La banca en la sombra es un término utilizado para describir actividades (a menudo ilegales) similares a las bancarias que llevan a cabo entidades no bancarias.
Fowler se declaró inicialmente inocente de todos los cargos en 2020, pero cambió su declaración a culpable en abril de 2022.
En su última declaración, el fiscal federal Damian Williams dijo que una cadena de mentiras permitió a Fowler engañar y engañar a varios bancos:
“Reginald Fowler evadió la ley federal procesando cientos de millones de dólares de transacciones no reguladas en nombre de criptoexchanges como un banco en la sombra. Lo hizo mintiendo a instituciones financieras estadounidenses legítimas, lo que expuso al sistema financiero estadounidense a graves riesgos.”
Williams dijo entonces que Fowler “victimizó” a la Alianza de Fútbol Americano (AAF) -una antigua liga de fútbol profesional- al mentir sobre su patrimonio neto para poseer una participación “sustancial” en la liga.
“Que quede claro: esta Fiscalía se compromete a perseguir a las personas que mienten a los bancos y se saltan la ley como medio para llevar a cabo sus negocios”, subrayó el fiscal federal.
Según Williams, Fowler logró llevar a cabo sus delitos estableciendo Global Trading Solutions (GTS) alrededor de febrero de 2018, que trabajó con Crypto Capital y otras firmas de criptomonedas que operan desde Israel.
Allí, Fowler, GTS y las firmas de criptomonedas eludieron una licencia mintiendo a los bancos para abrir cuentas que se utilizaron para procesar transacciones de criptomonedas.
OK -now at crypto Fowler sentencing. It was set for 10: FOwler just came in at 10:19 am. Inner City Press is covering the case https://t.co/S97h82I3FP and will live tweet, thread below pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Inner City Press (@innercitypress) June 5, 2023
OK, ahora hablaré sobre la sentencia de criptomonedas de Fowler. Se fijó para las 10: Fowler acaba de llegar a las 10:19 am. Inner City Press está cubriendo el caso https://t.co/S97h82I3FP y tuiteará en directo; hilo sobre ello abajo pic.twitter.com/HapbKHoHaz
Fowler abrió una docena de estas cuentas para facilitar estas transacciones de criptomonedas sin el conocimiento de los bancos y no reveló la relación de GTS con las firmas de criptomonedas, dijo Williams:
“En ningún momento FOWLER, GTS, ni ninguna de las compañías de criptomonedas obtuvieron licencia como negocio de transmisión de dinero en los Estados Unidos, como lo exige la ley federal.”
Una de las empresas de criptomonedas implicadas era iFinex Inc, matriz del exchange de criptomonedas Bitfinex y del emisor de stablecoins Tether.
Otras condenas incluyeron conspiración de fraude bancario, operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude electrónico.
Además de la pena de prisión, se ordenó a Fowler confiscar USD 740 millones y pagar más de USD 53 millones en restitución a la AAF.
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