Qatar es criticado por no tomar suficientes medidas contra las criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha criticado al Banco Central de Qatar por sus escasos esfuerzos para hacer cumplir su propia normativa, que prohíbe a los proveedores de servicios de activos virtuales.
En un informe publicado el 31 de mayo, el organismo de vigilancia mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo destaca que Qatar debe mejorar sus capacidades para combatir eficazmente las formas cambiantes de actividad delictiva, incluida la sanción a los proveedores de servicios de activos virtuales.
“Debe mejorar su comprensión de las formas más complejas de lavado de dinero y financiación del terrorismo”, declaró.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar’s measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) June 1, 2023
Por si te lo perdiste, descubre más sobre la eficacia de las medidas de Qatar para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el informe de evaluación mutua GAFI-MENAFATF ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
En diciembre de 2019, la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Catar (QFCRA) anunció que los servicios de activos virtuales no podrán realizarse en o desde el Centro Financiero de Catar.
La autoridad reguladora advirtió en ese momento que se impondrían sanciones de acuerdo con los derechos y obligaciones de la QFCRA a cualquier empresa que proporcione o facilite la provisión o el intercambio de criptoactivos.
Según el reciente informe de GAFI, aunque Qatar ha realizado “progresos positivos y sostenidos” en la recopilación de información sobre beneficiarios reales para su casi completo registro unificado -una consolidación de datos sobre sus ciudadanos-, aún queda trabajo por hacer:
“Todavía no hay controles suficientes para garantizar que toda la información recopilada siga siendo exacta y esté actualizada.”
Se instó a las autoridades de Qatar a mejorar sus esfuerzos de investigación en materia de lavado de dinero, y se alegó que no se están utilizando plenamente sus “sofisticadas capacidades de análisis” para identificar casos de lavado de dinero.
Si bien Qatar prohibió los proveedores de servicios de activos virtuales, ha revelado que está explorando activamente posibles casos de uso para implementar una moneda digital del banco central (CBDC).
Anteriormente, en junio de 2022, se informó que el QCB se encuentra en la “fase fundacional” de la emisión de una CBDC.
El gobernador del banco central de Qatar, el jeque Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, reveló entonces que el QCB estaba “evaluando los pros y los contras” de las CBDC, y elaborando la tecnología y la plataforma adecuadas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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