Proyecto desaparece con USD 31.6 millones en supuesta estafa de salida

Un criptoproyecto llamado Fintoch, que afirmaba estar respaldado por la firma de banca de inversión Morgan Stanley, parece haber desaparecido con casi USD 32 millones de los fondos de sus usuarios, según el detective on-chain, ZachXBT. 

En un hilo, el detective de criptomonedas mostró un diagrama que detallaba el movimiento de los fondos. El detective de on-chain alegó que el proyecto probablemente había llevado a cabo una estafa de salida.

It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw

Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

El fondo prometía un interés del 1% diario por las inversiones de los usuarios. Sin embargo, los usuarios de la plataforma han empezado a denunciar que ahora no pueden retirar sus fondos de Fintoch. 

Además de esto, aunque el proyecto afirma ser propiedad de Morgan Stanley, la empresa de banca de inversión, negó cualquier vínculo con el proyecto a través de un comunicado. La firma dijo que Fintoch utilizaba sus marcas sin autorización alguna y afirmó que no asume ninguna responsabilidad por las transacciones con la empresa.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) también emitió una alerta contra Fintoch a principios de mayo. Según la MAS, la empresa “puede haber sido percibida erróneamente como autorizada o regulada de cualquier otro modo por la MAS”.

Aparte de esto, informes de marzo sugieren que la imagen utilizada para el CEO de la empresa, llamado Bobby Lambert, pertenece en realidad a un actor a sueldo cuyo verdadero nombre es Mike Provenzano.

En otras noticias, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una advertencia sobre un reciente aumento de anuncios fraudulentos de empleo en el espacio de las criptomonedas. El 23 de mayo, el FBI aconsejó a los ciudadanos estadounidenses y a las personas que residen o viajan al extranjero que tuvieran cuidado, pues estos anuncios engañosos a menudo están asociados con el tráfico de mano de obra.

En abril, el criptoespacio experimentó un aumento continuo de exploits de criptomonedas, estafas de salida y ataques de préstamos flash. Según la empresa de seguridad blockchain Certik, más de 103 millones de dólares en fondos fueron robados de varios criptoproyectos e inversores en el mes.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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