Proyecto de juegos habría contratado a actores para hacerse pasar por ejecutivos en una estafa
El 10 de octubre, el equipo de desarrollo del proyecto de juegos Finsoul realizó una presunta estafa de salida, desviando USD 1.6 millones de los inversores a través de la manipulación del mercado. Así lo muestra un informe reciente de la plataforma de seguridad blockchain CertiK compartido con Cointelegraph.
El equipo de Finsoul supuestamente contrató a actores a sueldo para que se hicieran pasar por sus ejecutivos. A continuación, recaudó fondos con el único propósito de desarrollar una plataforma de juegos. Sin embargo, en lugar de crear realmente la plataforma, el equipo de Finsoul supuestamente transfirió USD 1.6 millones en Tether (USDT) puenteado de los inversores a sí mismo. Los datos de blockchain indican que los desarrolladores luego blanquearon los fondos a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Sorprendentemente, esta no fue la primera acusación de mala conducta contra los desarrolladores de Finsoul.
El 23 de mayo, el proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) Fintoch publicó un comunicado de prensa afirmando que había adoptado “tecnología avanzada para desarrollar la plataforma metaverso FinSoul con sede en EE.UU.” y que había salido “en vivo”. El anuncio afirmaba que la empresa estaba utilizando “tecnologías avanzadas como Unreal Engine 5 y Cocos 2D”, que utilizaba para desarrollar “mundos sandbox, deportes multijugador, experiencias de ocio, socialización de jugadores, MMORPG” y otros tipos de contenidos de juego.
El mismo día, el sabueso on-chain ZachXBT informó de que el proyecto original Fintoch DeFi había realizado una estafa de salida. Según ZachXBT, el equipo había robado USD 31.6 millones y los había transferido a la blockchain de Tron en un intento de blanquear los fondos.
En respuesta, Certik afirma que el equipo “cambió de marca” en agosto, cambiando su nombre y sus canales sociales. “Fintoch” se convirtió en “Standard Cross Finance (SCF)”. Certik presentó una imagen que muestra a los principales ejecutivos tanto de Fintoch como de Standard Cross Finance, que parecen ser idénticos.
CertiK afirma haber verificado los nombres reales de las personas que figuran como CEO, COO y CFO del proyecto. Según ellos, estos “ejecutivos” son en realidad actores que trabajan en la industria del entretenimiento. Además, CertiK afirma que el Director Técnico del proyecto aparecía en un cartel promocional de una empresa de entretenimiento, lo que demuestra que también es un actor a sueldo. CertiK no pudo determinar las identidades de las otras dos personas que dicen ser “ejecutivos”.
El renombrado equipo de “Standard Cross Finance” siguió promocionando Finsoul en YouTube y Telegram, según el informe. Sus esfuerzos de marketing incluyeron un vídeo que mostraba una supuesta “sede de I+D”, que más tarde se reveló que era un edificio de oficinas situado en East Hamilton Avenue en Campbell, California. También produjo un vídeo de un supuesto acto promocional en Vietnam.
The team page on the Fintoch website names “Bobby Lambert” as the CEO when in reality he does not exist and is a paid actor.
Previously both the Singapore Government and Morgan Stanley issued warnings about this investment scheme. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
La página del equipo en el sitio web de Fintoch nombra a “Bobby Lambert” como CEO, cuando en realidad no existe y es un actor a sueldo.
Anteriormente, tanto el Gobierno de Singapur como Morgan Stanley emitieron advertencias sobre este esquema de inversión.
Según los datos de blockchain, el proyecto desplegó su contrato de tokens en la red BNB Smart Chain el 10 de octubre. En el momento del despliegue, se acuñaron 100 millones de tokens Finsoul (FSL) y se transfirieron a la cuenta del desplegador. A continuación, el implantador envió 3 millones de estos tokens a otras cuentas a través de múltiples transacciones, quedando 97 millones en su poder. Una de las transferencias fue de 210,000 FSL a la dirección 0xDE3E5ffa9aF0bb3b2bAD2158eaC42bcB67B24de6, que esta cuenta utilizó posteriormente para crear un pool de liquidez para FSL en PancakeSwap. A partir de ese momento, este pool fue utilizado por los traders para comprar y vender FSL.
Los datos de DEX Screener muestran que el precio de FSL se fijó inicialmente en USD 0.3911 por moneda el 10 de octubre a las 6:30 UTC. En el transcurso de las horas siguientes, subió hasta los USD 17.5774, luego retrocedió desde este máximo y llegó a estabilizarse en torno a los USD 5 por moneda durante las horas siguientes. Después, entre las 16:30 y las 17:00 UTC, el precio se desplomó repentinamente, cayendo desde aproximadamente USD 5 por moneda hasta casi cero.
Los dos acontecimientos parecen haber ocurrido entre las 16:25 y las 16:35 del 10 de octubre, lo que puede explicar la repentina caída del precio. A las 16.25 horas, la cuenta de despliegue de FSL transfirió los 97 millones de tokens FSL restantes a la dirección 0x7249B903DA533358c897784438b87Bc94b402352. A las 16:35, esta cuenta vendió los 97 millones de tokens en el pool de liquidez, transfiriendo USD 1.6 millones en stablecoins USDT indexadas en Binance desde el pool de liquidez a esta cuenta. Esta venta representaba 32.33 veces la cantidad de monedas FSL que habían estado circulando anteriormente. Posteriormente, esta cuenta transfirió los fondos drenados a Tornado Cash a través de una serie de transacciones.
Según CertiK, a pesar de haber drenado dos veces los fondos de los inversores, el equipo de Standard Cross Finance ha conseguido convencer a los inversores para que vuelvan a invertir en su proyecto. Ahora han relanzado FSL con un nuevo contrato de tokens en la dirección 0xcA7023FF89Cd3DD05DeDfeB6720611Fdf26dFF08. En el momento de la publicación, los datos de DEX Screener muestran que la nueva versión de FSL está valorada en USD 1.29 por moneda.
Cointelegraph se puso en contacto con el equipo de Standard Cross Finance, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
La historia de Finsoul nos recuerda que los inversores en criptomonedas deben investigar los nuevos proyectos antes de invertir en ellos. Si el informe de Certik es creíble, implica que un equipo de estafa fue capaz de engañar a los inversores, no solo una vez, sino dos veces, y actualmente está intentando un tercer fraude. Los inversores deben recordar ejercer la diligencia debida antes de invertir en proyectos que no cuenten con un proyecto blockchain en funcionamiento.
Los “rug-pulls” o estafas de salida han planteado un problema continuo en el mundo de las finanzas descentralizadas. El protocolo Xirtam, basado en Arbitrum, supuestamente robó más de USD 3 millones a inversores mediante una venta de tokens durante el verano. En este caso, Binance consiguió congelar los fondos y devolverlos a los usuarios a través de un contrato inteligente a partir del 6 de septiembre. Pero la mayoría de las víctimas de estafas no tienen tanta suerte. En junio, el proyecto DeFi Chibi Finance retiró más de un millón de dólares de los fondos de sus usuarios a través de una función de “pánico”, y estos fondos aún no se han recuperado. En 2021, la estafa de la salida de Popcornswap supuso más de USD 11 millones de pérdidas para los inversores y provocó críticas al equipo de desarrollo de BNB Chain que aún continúan.
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