Promotor australiano de Bitconnect enfrenta hasta 47 años en prisión
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones, o ASIC por sus siglas en inglés, acusó al ex representante australiano de BitConnect por su participación en el multimillonario esquema Ponzi relacionado a criptomonedas.
Según una declaración del 17 de noviembre de la ASIC, la comisión, con la ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, acusó a John Louis Anthony Bigatton por su papel trabajando para BitConnect desde agosto de 2017 hasta enero de 2018.
Enfrenta a cuatro cargos penales por hacer declaraciones engañosas o falsas que influyeron en la participación en el mercado, un cargo por operar un plan de inversión no registrado y un cargo por prestar servicios financieros sin licencia.
Cada cargo por realizar declaraciones falsas puede conllevar una pena máxima de 10 años de prisión, mientras que los otros dos cargos conllevan penas de 5 y 2 años, respectivamente. Esto significa que el promotor de BitConnect, de 52 años de edad, podría estar enfrentando una sentencia de por vida.
En septiembre, la ASIC le prohibió a Bigatton ofrecer servicios financieros por siete años, declarando que “no estaba adecuadamente capacitado, o no era competente, para proporcionar servicios financieros”.
Bitconnect fue uno de los más grandes y notorios esquemas Ponzi en el espacio cripto. El proyecto engañó a miles de personas para que invirtieran, ofreciendo rendimientos irreales en los préstamos usando su token nativo. La plataforma de préstamos recaudó aproximadamente USD 2.5 mil millones antes de cerrar en enero de 2018 por una orden de cese y desistimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas.
La investigación de la participación de Bigatton en el esquema también comenzó en 2018, cuando el Tribunal Federal australiano congeló sus bienes e impuso restricciones de viaje al ciudadano australiano. Biggaton supuestamente ganó hasta USD 100,000 por su papel en la estafa de Bitconnect.
El caso de Biggaton volverá a los tribunales el 2 de febrero. Las autoridades aparentemente también están abriendo una investigación no relacionada con la desaparición de su esposa, quien desapareció en marzo de 2018.
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