Presunto autor de un esquema Ponzi fue arrestado luego de un fallido escape
Matthew Piercey, el operador acusado de manejar dos empresas fraudulentas que solicitaron decenas de millones de dólares para invertir, aparentemente, en minería de criptomonedas, seguros de vida y otros activos, fue detenido por las autoridades después de un intento fallido de escapar de los agentes del FBI utilizando un scooter marino.
Según el medio de comunicación californiano The Sacramento Bee, el hombre de 44 años del condado de Shasta evadió a los agentes que buscaban arrestarlo durante una hora. Primero huyó en su camioneta desde su casa en Redding, California.
Después de conducir por las áreas residenciales de la ciudad, el sospechoso se desvió de la carretera dos veces en su camino hacia la carretera Interestatal 5 antes de abandonar su vehículo en el borde del lago Shasta.
Luego, Piercey pasó aproximadamente 25 minutos en el lago mientras lo arrastraban bajo el agua con un scooter marino, un dispositivo impulsado por agua que ayuda a los buceadores a moverse a velocidades de hasta 4 millas por hora. Desafortunadamente para él, fue arrestado cuando salió del lago.
Piercey ahora enfrenta múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero y manipulación de testigos en relación con las operaciones de sus compañías de inversión Family Wealth Legacy LLC y Zolla Financial LLC.
Se cree que las dos empresas han recibido $35 millones de inversores desde 2015 por “productos de inversión”, incluidos esquemas de minería de criptomonedas, inversiones en atención médica y valores. Las empresas apuntaron a inversores adinerados, con inversiones mínimas limitadas a $50,000 dólares.
Sin embargo, Piercey supuestamente admitió ante un asociado que el “Fondo de inversión ascendente” de sus empresas no existía. Además, se cree que el acusado de operar un esquema Ponzi tiene poca comprensión de las criptomonedas, además de usar el término como palabra de moda. Joshua Cons, abogado que representa a clientes de Family Wealth Legacy, declaró:
“No sé que creían que estaban haciendo con las criptomonedas”.
Se cree que Piercey gastó $2.5 millones en renovar dos casas y en facturas de tarjetas de crédito. También se cree que su cómplice acusado, Kenneth Winton, gastó $1 millón de los fondos en una casa flotante.
Los fiscales alegan que $8.8 millones de los fondos recaudados se proporcionaron a inversores anteriores para crear la ilusión de que los fondos estaban generando ganancias, y agregaron:
“De la inversión neta restante de aproximadamente $26 millones, quedan pocos o ningún activo líquido para reembolsar a los inversores”.
La fiscalía también señaló que Piercey podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable. El incidente subraya lo fácil que es incluso para los inversores ricos perder dinero en “oportunidades de cripto inversión” inexistentes.
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