Presunta estafa con Binance arroja la detención de dos hombres en Venezuela
Dos hombres fueron detenidos en el estado Guárico, Venezuela; por estar relacionados con una presunta estafa con criptomonedas. Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) en su cuenta de Instagram, Douglas Rico, este 21 de octubre del 2021.
Funcionarios adscritos a la delegación municipal de San Juan de los Morros detuvieron a los dos sujetos que se dedicaban al fraude y la estafa con criptoactivos a través de la aplicación de intercambio de criptomonedas Binance.
Los sujetos fueron identificados por la delegación del CICPC como Leonardo Manuel Rodríguez Bolívar de 21 años de edad, y Aarón Sinahe Yépez Paredes de 27 años; quienes se dedicaban a la estafa de criptomonedas, según se puede leer en la cuenta del funcionario.
El director Douglas Rico señaló a un tercer sujeto de la banda delictiva que lleva como nombre Wilker Alfredo Hernández Bolívar de 20 años de edad ,“el cual está buscado y solicitado por varios delitos deshonestos y al parecer es el que dedicaba a las transacciones ilícitas de la banda delictiva por las compras de los criptoactivos en la plataforma de Binance”.
El modus operandi de los estafadores reseñado en la cuenta del director del ente policial era el siguiente: “Las víctimas recibían los presuntos pagos por la compra de la criptomonedas y el afectado al darse cuenta que dicha transacción se encontraba bloqueada, no daban con la identidad de la persona que le estaba haciendo la transacción.
Estos sujetos quienes verificaban que tenían la moneda digital en su poder, bloqueaban el dinero para luego proceder con el retiro a sus cuentas bancarias y así lograban estafar a sus víctimas sin ningún tipo de rastreo”.
La delegación del cuerpo de investigaciones y criminalística dio a conocer que estos sujetos tenían una doble identidad en la plataforma de Binance y así podían lograr con tranquilidad y sin ninguna impunidad ejecutar su cometido.
En el momento de la captura de los dos sujetos, se le encontraron en su poder USD 1,133 que eran provenientes de las estafas que realizaban, una laptop donde hacían sus transacciones y dos móviles; los cuales serán sometidos a las experticias informáticas para determinar el modus operandi de esta banda delictiva que usaba la plataforma Binance para delinquir y enriquecerse de forma ilegal.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penalistica y Criminalística (CICPC) de Venezuela revela que no es la primera vez que pasa un caso de esta magnitud. El ente detectivesco anda detrás de la captura y el paradero de Jesus Dos Santos Hernandez por presunto robo de USD 1,500,000 por medio de la misma plataforma Binance.
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