¿Por qué LocalBitcoins renunció a la privacidad de sus usuarios?
Elena Tonoyan, directora de operaciones de LocalBitcoins, explica cómo el exchange de Bitcoin entre pares más antiguo ha intensificado su lucha contra las actividades criminales en la plataforma.
A partir de 2019, LocalBitcoins ha sido citado como el exchange que ha recibido la mayor cantidad de fondos criminales durante tres años seguidos, según un informe de CypherTrace.
Los resultados para 2020 serán muy diferentes, asegura Tonoyan, refiriéndose al estricto procedimiento KYC/AML adoptado por el exchange en septiembre del año pasado.
Los resultados ya parecen ser visibles. Citando datos recientes, Tonoyan afirma que los volúmenes enviados a mercados de la dark web ya se han reducido en un 70%.
Cuando se le preguntó acerca de las cuentas de LocalBitcoins verificadas que se venden en el mercado de la dark web de Rusia, Tonoyan señaló que está al tanto del problema.
“Bloqueamos esas cuentas tan pronto como podemos identificar que han sido vendidas o hackeadas”, dijo.
Al ajustar los procedimientos de verificación, admitió Tonoyan, el exchange perdió una gran ventaja competitiva que fue el anonimato de los clientes.
Esa parece ser la razón principal detrás de una caída del 50% en el volumen de negociación en los meses posteriores a la implementación de las medidas. Sin embargo, Tonoyan cree que la compensación valió la pena.
“En los primeros días, la gente usaba LocalBitcoins porque era anónimo. Pero hoy en día usan LocalBitcoins porque quieren un servicio seguro y legítimo para comprar bitcoins”, dijo.
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