Países de El Caribe analizan los riesgos potenciales del blanqueo de capitales con criptomonedas

El Caribe ha intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales mediante criptomonedas, un fenómeno que preocupa por su impacto en la financiación del crimen organizado.

En el marco del 59º plenario del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF/GAFIC), celebrado en Negril, Jamaica, se aprobó una guía técnica denominada “Investigaciones sobre criptactivos”. Este documento, desarrollado por el consultor Federico Paesano para COPOLAD III, constituye una herramienta clave para los países miembros del CFATF/GAFIC en la lucha contra los riesgos emergentes asociados al uso indebido de criptoactivos.

La guía pone especial énfasis en los riesgos vinculados al lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Además de analizar el papel de los activos virtuales y los proveedores de servicios asociados, el documento ofrece métodos de investigación y estrategias para la confiscación de fondos ilegales. Incluye también recomendaciones específicas y buenas prácticas que buscan prevenir la explotación del ecosistema de criptomonedas con fines delictivos.

Una vez aprobada, esta guía estará disponible para todos los países miembros del CFATF/GAFIC, marcando un avance significativo en la regulación regional.

La colaboración entre COPOLAD III y CFATF/GAFIC no se limita a esta guía. En septiembre de 2023, ambas entidades firmaron un Memorándum de Entendimiento que refuerza el intercambio de información entre América Latina, el Caribe y Europa. Esto con el objetivo de mejorar las capacidades de los analistas y funcionarios encargados de investigaciones financieras. Este compromiso también impulsa la adopción de estándares comunes en la identificación y recuperación de activos provenientes del narcotráfico internacional.

Estrategias regionales en el Caribe para enfrentar los riesgos del blanqueo con criptomonedas

Por otro lado, COPOLAD III llevará su experiencia al plenario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se realizará en Paraguay del 9 al 13 de diciembre. Este encuentro servirá para presentar una nueva iniciativa conjunta entre COPOLAD III y GAFILAT.

Enfocada en fortalecer los sistemas de recuperación de activos en los 18 países miembros de GAFILAT. Entre las prioridades se encuentran la identificación de recursos, necesidades y buenas prácticas regionales para administrar bienes decomisados, asegurando su uso social adecuado.

La contribución de esta iniciativa es crucial de cara a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, programada para 2025. Estas evaluaciones analizarán los mecanismos nacionales implementados para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tanto CFATF/GAFIC como GAFILAT son organizaciones regionales que trabajan en estrecha colaboración para enfrentar los desafíos del crimen organizado mediante estrategias conjuntas.

El fortalecimiento de los marcos regulatorios y la adopción de medidas preventivas representan un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales. En una región donde las economías emergentes enfrentan presiones constantes por parte del crimen organizado, el compromiso colectivo para regular los criptoactivos es una señal de progreso y determinación.