NYAG ordena a 2 empresas de criptomonedas que cierren e investiga a otras 3
La oficina del Fiscal General de Nueva York ha alegado que dos plataformas de criptopréstamos sin nombre que operan en el estado se han involucrado en actividades ilegales y ordenaron a otras tres que brinden información sobre sus negocios.
En un anuncio del lunes, la oficina del Fiscal General de Nueva York dijo que ordenó a dos plataformas de préstamos de criptomonedas (en el momento de la publicación, los nombres aún estaban redactados) que “cesen todas y cada una de esas actividades” relacionadas con la venta u oferta de valores y commodities dentro de diez días. La procuradora general Letitia James también solicitó que tres empresas de criptomonedas que operan en Nueva York (nombres redactados) proporcionen detalles sobre sus productos crediticios, políticas, procedimientos, clientes en el estado y otra información relevante.
“Mi oficina es responsable de garantizar que los actores de la industria no se aprovechen de los inversores desprevenidos”, dijo James. “Ya hemos tomado medidas contra una serie de plataformas y monedas cripto que cometieron fraude o que operaron ilegalmente en Nueva York. Las acciones de hoy se basan en ese trabajo y envían un mensaje de que no dudaremos en tomar las acciones necesarias contra cualquier empresa que crea que está por encima de la ley”.
La solicitud de información de las tres compañías no era legalmente vinculante, pero la oficina de NYAG dejó la puerta abierta para entregar una citación en la carta. La orden de cerrar las operaciones está respaldada por la Ley Martin del estado, que otorga al Fiscal General el poder de hacer cumplir la ley para presentar cargos civiles o penales contra ofertas de valores no registradas.
Los mensajes de James a las cinco plataformas de préstamos cripto se producen tras el acuerdo de Bitfinex y Tether de pagar 18.5 millones de dólares en daños como parte de un acuerdo con la oficina de NYAG. Más tarde, el Fiscal General emitió una advertencia a las empresas que operan en la industria de las criptomonedas: “Sigue las reglas o te cerraremos”.
Según la ley actual del estado de Nueva York, todos los corredores de criptomonedas, distribuidores, vendedores y asesores de inversiones deben registrarse en la Oficina de Protección al Inversionista de NYAG si están haciendo negocios en el estado. Aquellos sin una exención que no lo hagan estarán sujetos a sanciones civiles y penales.
En septiembre, la oficina del Fiscal General de Nueva York ordenó a la plataforma de inversión en criptomonedas Coinseed que cerrara sus puertas después de supuestamente defraudar a los inversores con más de USD 1 millón y vender un token no listado. Se le ha dicho a Coinseed que detenga permanentemente sus operaciones y pague USD 3 millones en multas.
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