Nueva York suspende al exchange CoinEx y confisca USD 1.7 millones en criptoactivos
La fiscal general Letitia James ha prohibido a CoinEx, un exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong, operar en Nueva York. Según un anuncio del 15 de junio, se incautaron fondos del exchange por valor de más de USD 1.7 millones por no haberse registrado supuestamente como correduría de valores y commodities.
El acuerdo resuelve una demanda previa contra CoinEx de febrero, cuando el estado de Nueva York la acusó de presentarse falsamente como un exchange y de no registrarse ante las autoridades locales.
“Como parte de la orden de consentimiento de hoy, se prohíbe a CoinEx ofrecer, vender o comprar valores y commodities en Nueva York y se le prohíbe hacer que su plataforma esté disponible en el estado”, reza el anuncio.
Según el acuerdo, se devolverán más de USD 1.1 millones a 4,691 inversores neoyorquinos y se pagarán más de USD 600,000 al Estado en concepto de sanciones.
There are serious consequences for ignoring New York laws.
As a result of our lawsuit, cryptocurrency platform @coinexcom is banned from operating in New York and the rest of the country and will pay $1.7 million in penalties and refunds for impacted New Yorkers. https://t.co/U3wkdfHu3o
— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 15, 2023
Hay serias consecuencias por ignorar las leyes de Nueva York.
Como resultado de nuestra demanda, la plataforma de criptomonedas @coinexcom tiene prohibido operar en Nueva York y el resto del país y pagará USD 1.7 millones en multas y reembolsos para los neoyorquinos afectados.
Además, CoinEx debe aplicar el geobloqueo para impedir el acceso de las direcciones IP de Nueva York. También se prohíbe a CoinEx crear nuevas cuentas para clientes estadounidenses.
“El acuerdo de hoy debe servir de advertencia a las empresas de criptomonedas de que ignorar las leyes de Nueva York tiene fuertes consecuencias. Mi oficina seguirá tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que ignoran descaradamente la ley, engañan a los inversores y ponen en peligro a los neoyorquinos”, señaló James en el anuncio.
Los usuarios de CoinEx podrán recuperar los fondos de criptomonedas directamente del exchange durante los próximos 90 días. Después de este periodo, los inversores que cumplan los requisitos podrán recibir los fondos en moneda fiduciaria enviando un correo electrónico a coinexrefund@ag.ny.gov. Según el anuncio, se reembolsará a los inversores las criptomonedas o equivalentes en efectivo que tengan en sus cuentas a partir del 25 de abril de 2023.
CoinEx fue demandada por James ante el Tribunal Supremo de Nueva York el 22 de febrero por presuntas “prácticas fraudulentas reiteradas y persistentes” y por violar la Ley Martin del estado, una de las leyes antifraude más rigurosas del país. En la denuncia, James clasificó varios tokens como “tanto commodities como valores”, entre ellos Amp AMP, LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) y Terra (LUNA).
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