Miles de cubanos parecen ser víctimas de un esquema ponzi relacionado con criptomonedas

Un nuevo esquema piramidal –ponzi– parece tener entre sus víctimas a los residentes de la isla caribeña de Cuba, luego que se diera a conocer que Trust Investing no presenta elementos sólidos para evitar ser considerado una estafa, según destacó el medio digital Cubacute este fin de semana.

La compañía que gestiona fondos con criptomonedas y promete retornos de inversión altamente lucrativos, ha sido catalogada como fraude potencial recientemente por la ONG Bitcoin Chile, y por el youtuber y programador cubano Erich García Cruz como un scam, según un tweet explicativo en su cuenta oficial.

Y no pienso parar. #TrustInvesting es ESTAFA!!!

Voy a desmontar todo lo que me pase por delante.

¡¡¡Despierta #Cuba!!!

Te reto a desmentir algo de lo que digo aqui ?https://t.co/QwJ1y4drst pic.twitter.com/nEWyynv8HM

— Erich García Cruz ?? (@ErichGarciaCruz) April 10, 2020

“Trust Investing, así como cualquier otra web que te prometa un retorno de inversión con criptomonedas totalmente desconocido por el inversionista, es un scam”, expresó el programador y youtuber cubano Erich García Cruz, quien a su vez alertó que la característica de este tipo de estafas es que funcionan, hasta que dejan de hacerlo en el acto: “es ipso facto, es de la noche a la mañana”, apuntó.

Según el medio digital cubano, la información publicada por las propias páginas de Trust Investing se contradicen entre sí. Este servidor intentó comprobar la información contradictoria reflejada entre las versiones español y portugués que ofrece la página con respecto a su dirección física y responsables de contacto.

En la versión oficial de la página para portugués, se puede apreciar que el ‘Contato‘ establecida por la compañía en su página web, presentan una sede principal ubicada en Estonia, tal cómo se puede apreciar en la imagen inferior.

Sin embargo, para el resto de las versiones de la página web en inglés, español, ruso, francés y polaco, es evidente la contradicción al señalar una sede física ubicada en la ciudad de Panamá en la torre Sortis Business en la calle 56 y 57 Este.

Los indicios sobre un esquema fraudulento no paran allí. El esquema al parecer con una red internacional de representantes en varios países del orbe entre los que se encuentran Cuba, España, Brasil, Inglaterra, México, Italia y Estados Unidos, no aparece registrado en ningún país ni mucho menos se encuentra regulado por algún organismo fiable.

Inclusive, realizando una búsqueda exhaustiva sobre la ubicación física en Internet señalada en su página web sobre la ciudad Panamá, de momento no es posible precisarla.

Ahora, recordemos que Panamá es un paraíso fiscal y que este tipo de cosas suelen suceder, aún si estuvieran registrados o regulados en el país latinoamericano, no asegura nada desde el punto de vista jurídico, tal cómo lo afirmaba Brokeronline el pasado mes de mayo en una denuncia pública al respecto sobre la empresa Trust Investing.

Pero las percepciones de que sea una estafa o esquema piramidal no cesan. El banco al cual hacen referencia en su página web – BDL Bank- y que implicaba beneficios de emisión de tarjetas Visa para los traders participantes del programa, resulta ser un hotel en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, tal cómo lo reflejó Brokeonline.

La empresa en las redes sociales y aplicaciones de mensajería que usan los cubanos ha estado circulando invitaciones para ganar hasta x12 veces la inversión realizada con la moneda local, la mayoría al parecer mensajes renviados o en cadena en las plataformas de Telegram y Whatsapp, tal cómo lo refleja Cubacute.

Además de las alertas emitidas por el trader cubano Erich García Cruz, y por la petición de las denuncias contra la plataforma de fraudes, es posible también encontrar que Trust Investing ha sido alertado por la Comisión Nacional de Valores de España en un alerta emitido el pasado mes de junio del 2020.

Por si fuera poco, un alerta similar fue emitida el pasado 11 de junio por la Superintendencia del Mercado de Valores «SMV» de la República de Panamá y hasta la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research señaló advertencias sobre su uso.

“Trust Investing opera con la inversión inicial de los participantes y para registrarse en la plataforma es requerido un link de referido. Dicha inversión inicial “no se recupera como tal, sino que es a partir del beneficio periódico donde el inversor recupera su capital“, destacó la firma.

Si bien no existen cómputos en torno al monto de inversión perdido entre los residente de la isla caribeña ni a nivel global, lo cierto es que al observar las denuncias y peticiones de justicia en las diferentes redes sociales, se puede decir que un número importante de personas ha sido afectada en la región por confiar sus criptoactivos a un esquema piramidal que por ahora carece de fundamentos sólidos que los respalde.

Si eres un newbie o experto en el mundo de las inversiones, es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos que todo esquema de inversión debe tener para evitar ser catalogado como estafa, una guía bastante práctica que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y que en Cointelegraph puedes encontrar para ayudarte en ese difícil camino de diagnosticar potenciales esquemas ponzi.

Recuerde siempre que ”Si parece demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente sea una estafa. No hay cenas gratis”.

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