Los inspectores postales de EE.UU. necesitan una “capacitación exhaustiva sobre criptomonedas”, revela una auditoría
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la rama de aplicación de la ley del Servicio Postal de los Estados Unidos, ha llevado a cabo una auditoría interna sobre la forma en que lleva a cabo las investigaciones relacionadas con las criptomonedas y ha descubierto que hay un importante margen de mejora.
Notablemente, el USPIS manejó solo una pequeña cantidad de casos relacionados con criptos durante los dos años fiscales bajo revisión, 2019 y 2020, con un total de cuatro casos cerrados para lo cual los inspectores postales incautaron criptos como evidencia durante una investigación y otros nueve casos que fueron administrado bajo el “Programa de fondos de criptomonedas” del USPIS, ya establecido en 2017.
Este programa tenía por objeto especificar los estándares y políticas que pueden ayudar a contabilizar las transacciones de criptomonedas durante las investigaciones y reducir los riesgos operativos asociados. Como ha señalado el informe, esto es particularmente importante dado que “el anonimato de las transacciones de criptomonedas y las fluctuaciones significativas del valor de las criptomonedas crean oportunidades de abuso o robo cuando se utilizan durante las actividades de aplicación de la ley”.
A pesar del pequeño volumen de actividades relacionadas con las criptomonedas, la Oficina del Inspector General (OIG) de USPS había determinado a principios de este año que era necesaria una auditoría extraoficial a la luz del hecho de que las criptomonedas a menudo pueden ser el “medio de intercambio preferido” para actividades ilícitas como las campañas de ransomware, estafas en línea y lavado de dinero.
Al evaluar las operaciones durante los dos años fiscales bajo revisión, el informe de auditoría identificó una “falta de capacitación estandarizada” para los empleados de USPIS con relación a las criptomonedas. Esto significó que los inspectores postales que llevaron a cabo investigaciones encubiertas y compraron criptomonedas como parte de sus actividades no cumplieron con la guía que se había establecido como parte del Programa del Fondo de Criptomonedas.
Aunque en algunos casos los inspectores utilizaron el programa para contabilizar las transacciones con criptos que realizan con fines de investigación, la auditoría descubrió que hay muchos casos legítimos en las que el uso del programa puede no ser posible, como cuando ciertos vendedores de criptomonedas solo aceptan pagos en forma de criptomonedas privadas específicas.
En estos casos, los inspectores debían solicitar fondos de investigación estándar en forma de dólares estadounidenses y eran personalmente responsables de todas las conversiones de cripto a fiat y de la gestión de los fondos de investigación no utilizados.
Es en estos escenarios donde la auditoría identificó una falla en la comunicación entre la administración y los inspectores, lo que significa que los gerentes del programa en la actualidad “no pueden contabilizar la cantidad total de criptomonedas utilizadas para fines de investigación en el Servicio de Inspección Postal”.
Por lo tanto, se les pidió a los auditores que realizaran una búsqueda manual de palabras clave para varios términos relacionados con las cripto para tratar de averiguar si se había utilizado o no las criptomonedas en ciertos casos de investigación, encontrando 1,064 números de casos únicos que ahora deberán revisarse manualmente. A este respecto, el informe de auditoría concluye:
“El programa es incapaz de llevar a cabo uno de sus principales propósitos: ayudar a los inspectores postales a manejar los desafíos asociados con la volatilidad inherente de las criptomonedas, lo que finalmente deja al Servicio de Inspección Postal susceptible al robo, abuso y mala administración de los fondos federales”.
El informe de auditoría recomendó que, en el futuro, el USPIS debe asegurarse de que el Programa del Fondo de Criptomonedas disponga de la información que necesita para brindar supervisión y que la agencia también desarrolle un programa integral de capacitación en criptomonedas para todos los inspectores. Además, ha recomendado una revisión de la gestión actual de los datos para las transacciones de investigación, que han sido inexactas e incluyen duplicados, lo que nuevamente afecta la capacidad de la agencia para rastrear y gestionar con precisión sus actividades de aplicación de la ley relacionadas con la criptomoneda.
Según Margaret McDavid, subinspector general adjunto de la Dirección de Servicios de Inspección y Tecnología de la Información de la Oficina de Auditoría de la OIG, el USPIS estuvo “involucrado en los esfuerzos conjuntos para desmantelar el Wall Street Dark Web Marketplace” en 2019, lo que llevó a la incautación de más de $25 millones en criptos.
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