Los hackers de Exmo retiraron parte de los fondos robados a través de Poloniex
El exchange de criptomonedas hackeado Exmo no puede recuperar una gran cantidad de fondos robados ya que los hackers retiraron millones de dólares en criptomonedas a través del exchange de criptomonedas Poloniex.
El 21 de diciembre, Exmo anunció un gran hackeo que causó que la plataforma congelara todos los retiros del exchange. La compañía con sede en el Reino Unido estima ahora que las pérdidas totales ascienden a más de $10.5 millones en varios activos digitales como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash (BCH) y Zcash (ZEC).
Los ejecutivos de Exmo alegan que no se pueden recuperar hasta $4 millones de activos totalmente robados debido a que los criminales retiraron los fondos a través de Poloniex. Un portavoz del Departamento de Cumplimiento de Poloniex le dijo a Cointelegraph:
“Después de recibir la información del equipo de Exmo, identificamos y congelamos rápidamente las dos cuentas. Desafortunadamente todos los activos afectados habían sido retirados horas antes de que Exmo se pusiera en contacto con nosotros.”
De acuerdo con los cálculos de Exmo, Poloniex permitió a los hackers retirar $1 millón en XRP y $2.8 millones en ZEC. Los ejecutivos de Exmo alegaron que la razón de la pérdida era la falta de medidas contra el lavado de dinero aplicadas por Poloniex. Como Poloniex supuestamente trasladó su sede de los Estados Unidos a las Seychelles, Exmo presentó un informe sobre el tema al Banco Central de las Seychelles.
Posteriormente, Poloniex negó las acusaciones de Exmo a Cointelegraph, alegando que el exchange tiene una política firme de lucha contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente:
“En lo que respecta a nuestras políticas de KYC y AML, Poloniex se adhiere a procedimientos estrictos para vigilar, detectar, prevenir e informar sobre posibles delitos financieros y de lavado de dinero. Utilizamos software líder en la industria de Jumio, EVS y Elliptic para llevar a cabo la identificación, verificación, OFAC, sanciones y seguimiento de transacciones. Las cuentas afectadas fueron creadas hace más de 4 semanas y fueron totalmente verificadas utilizando el software y los estándares mencionados anteriormente.”
Como se ha informado anteriormente, el incidente de seguridad de Exmo hizo que la plataforma perdiera alrededor del 5% de sus activos totales. El exchange dijo que el hackeo solo impactó en los monederos en línea del exchange, prometiendo cubrir las pérdidas de los usuarios. Como parte de una investigación para recuperar los fondos robados, Exmo proporcionó monederos asociados con hackers y anunció la colaboración con los grandes exchanges mundiales en Kraken y Yobit, así como con las empresas de criptoanálisis Chainalysis y CipherTrace.
En una actualización del incidente de seguridad del 23 de diciembre, Exmo dijo que el exchange espera comenzar a reanudar los retiros de las principales criptomonedas entre el 25 y 26 de diciembre.
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