Los fundadores de BitMEX se declaran culpables de violar la Ley de Secreto Bancario
Los fundadores del exchange de criptomonedas BitMEX se han declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario tras un largo proceso de litigio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
El estadounidense Arthur Hayes y el británico de Hong Kong Benjamin Delo admitieron “no haber establecido, implementado y mantenido intencionadamente un programa contra el lavado de dinero (AML)” en su exchange de criptoderivados y futuros, BitMEX.
BitMEX es una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Seychelles que ofrece criptofuturos, derivados y operaciones de margen de hasta 100x. El exchange ofreció en su día sus servicios sin ningún procedimiento de verificación de conocimiento del cliente (KYC) o AML a los estadounidenses. El anuncio del DOJ del 24 de febrero sobre el caso afirma que esa falta de cumplimiento normativo esencialmente causó que BitMEX se convirtiera en una “plataforma de lavado de dinero”.
Tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio de marzo, y han acordado pagar USD 10 millones en multas penales cada uno.
HAYES, 36, of Miami, Florida, and DELO, 38, of the United Kingdom and Hong Kong, pled guilty to one count each of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum penalty of 5 years in prison – DOJ
— db (@tier10k) February 24, 2022
HAYES, de 36 años, de Miami, Florida, y DELO, de 38 años, del Reino Unido y Hong Kong, se declararon culpables de un cargo cada uno por violar la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión – DOJ
El abogado del DOJ Damian Williams dijo que operar un negocio de criptomonedas en los EE.UU. conlleva “la obligación de que esos negocios hagan su parte para ayudar a expulsar el crimen y la corrupción”. Continuó diciendo que BitMEX operaba como “una plataforma en las sombras de los mercados financieros” y que:
“Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para burlar esas obligaciones; deliberadamente no aplicaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero.”
Agregando más combustible al caso del DOJ fue la insinuación de que Hayes había sobornado al gobierno local de Seychelles cuando BitMEX completó su traslado allí en 2020. Supuestamente se jactó de que el soborno le costó solo un coco.
Aunque la base de operaciones de BitMEX estuvo en Estados Unidos desde aproximadamente 2015 hasta 2020, Hayes y Delo insistieron en que ningún estadounidense utilizaba la plataforma. El DOJ demostró que esa afirmación no era real. En enero de 2021, el exchange informó que había verificado el 100% de sus usuarios con un procedimiento KYC-AML.
Desde la verificación completa de todos sus usuarios, la participación de BitMEX en el interés abierto (OI) de los futuros de Bitcoin ha disminuido hasta ser relativamente insignificante. En febrero de 2021, solo había unos USD 3,500 millones en OI, de los cuales casi un tercio procedía de BitMEX. Sin embargo, ahora hay USD 15,180 millones en OI según datos de CoinGlass, de los cuales solo 482 millones, o el 3%, provienen de BitMEX.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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