Los federales de EE.UU. crean un “grupo de trabajo de FTX” para rastrear los fondos robados de los usuarios
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha formado el Grupo de Trabajo de FTX para “rastrear y recuperar” los fondos de los clientes desaparecidos, así como para gestionar las investigaciones y procesos relacionados con el colapso del exchange.
El anuncio se produjo en un comunicado del fiscal federal Damian Williams, que es el fiscal federal en el caso de FTX que implica al fundador Sam Bankman-Fried.
Los cargos de la fiscalía de Manhattan contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando sin descanso para responder a la implosión de FTX”, dijo Williams en el comunicado, añadiendo:
“Es un momento de manos a la obra.”
“Estamos lanzando la SDNY FTX Task Force para asegurar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y experiencia de SDNY hasta que se haga justicia”.
Según la SDNY, el equipo del grupo de trabajo está formado por fiscales superiores de sus unidades de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, lavado de dinero y empresas de delincuencia transnacional, que serán responsables de la “investigación y el enjuiciamiento de los asuntos relacionados con el colapso FTX”.
Por su parte, sus “capacidades de confiscación de activos y cibernéticas” se utilizarán para “rastrear y recuperar” los miles de millones de dólares en fondos de clientes desaparecidos, añadió.
La nueva dirección de FTX ya había puesto en marcha una iniciativa similar; contrató en diciembre a la empresa de asesoría financiera AlixPartners para llevar a cabo el “rastreo de activos” de los activos digitales desaparecidos de FTX.
Al parecer, la Fiscalía de Manhattan comenzó a investigar la quiebra de FTX poco después de que la empresa se declarara en quiebra el 11 de noviembre.
Según su sitio web, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es conocida por ir tras casos de violación de leyes federales e investiga una amplia gama de conductas delictivas “incluso cuando estas se producen en lugares distantes”.
FTX y ejecutivos clave como Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y la ex CEO de Alameda Research Caroline Ellison llevaban desde septiembre de 2021 operando desde las Bahamas, donde se cree que se perpetraron muchos de los presuntos delitos.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró “no culpable” de los ocho cargos penales relacionados con la implosión de FTX, que conllevan un total de 115 años de prisión para el fundador de FTX si es condenado.
El mes pasado, Wang y Ellison se declararon culpables de cargos federales de fraude relacionados con su papel en el colapso de FTX.
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