Los deudores de FTX pueden enviar citaciones a los “insiders” de la empresa, dice el tribunal
El juez que supervisa el caso de quiebra del exchange FTX ha aceptado una moción que permite a los deudores de la empresa solicitar citaciones para obtener información y documentos de antiguos colegas y familiares de Sam Bankman-Fried.
En un escrito presentado el 8 de febrero, el juez John Dorsey declaró que los deudores de FTX estaban autorizados, en virtud de las normas del tribunal de quiebras, a emitir citaciones a determinadas personas “para la presentación de documentos, información almacenada electrónicamente o cosas tangibles”. La moción original presentada el 25 de enero definía el objetivo de las citaciones como insiders que “actualmente no cooperan con los deudores para proporcionar información importante”, una lista que incluye a Bankman-Fried, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, y miembros de la familia directa de Bankman-Fried.
“Los deudores intentaron ponerse de acuerdo con todos los insiders para fijar una fecha, hora, lugar y alcance de la presentación de mutuo acuerdo”, decía la presentación del 25 de enero. “Hasta la fecha, ninguno de los insiders sujetos a esta moción ha accedido a proporcionar la información solicitada”.
El 8 de febrero, el juez Dorsey concedió una moción separada por la que se ordenaba citar a “terceros relevantes” en relación con el descubrimiento de una investigación confidencial. La presentación inicial de enero no incluía los nombres de los terceros, pero añadió que podrían “poseer pruebas específicas fundamentales para los esfuerzos de recuperación de activos de los deudores y la investigación” sobre USD 300 millones en transferencias no autorizadas.
El tribunal de quiebras está estudiando la posibilidad de asignar un examinador independiente al caso de FTX que opere junto a los deudores. Se espera que el juez Dorsey se pronuncie al respecto en una vista que se celebrará el 9 de febrero.
En el tribunal penal, Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos relacionados con supuestas transacciones ilícitas y movimientos de fondos entre FTX y Alameda. El 7 de febrero, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, solicitó al tribunal que aplazara los procedimientos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Prodcutos Básicos contra Bankman-Fried “hasta la conclusión de la causa penal paralela”.
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