Los deudores de FTX presentan una demanda contra la filial bahameña del exchange sobre la propiedad de los bienes
Los equipos jurídicos que representan a Alameda Research, FTX US y FTX Trading han presentado una demanda contra FTX Digital Markets, con sede en Bahamas, alegando que la empresa era una “empresa fraudulenta” utilizada como entidad ficticia para ofuscar la cuestión de la propiedad de la firma.
En una presentación del 19 de marzo ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, los deudores de FTX dijeron que FTX Digital Markets, o FTX DM, así como los liquidadores provisionales conjuntos (JPL) habían afirmado que el brazo de Bahamas era el “propietario constructivo” de los activos fiat y cripto de FTX.com, así como de otra propiedad intelectual. Según la demanda, estas “afirmaciones infundadas” de FTX DM “perjudicarán a los clientes de FTX.com y a todos los demás acreedores de los deudores de FTX” mientras la empresa continúa con los procedimientos de quiebra en Estados Unidos.
“La reclamación de los JPL de la propiedad de los bienes de FTX.com se basa en gran medida en argumentos constructivos, equitativos y otros no documentales que dependen de la falsa premisa de que FTX DM era el centro del Grupo FTX”, decía la presentación. “Nada más lejos de la realidad. FTX DM no era más que un proveedor efímero de servicios limitados de “emparejamiento” para transacciones de cliente a cliente, en el exchange de criptomonedas construida, propiedad y operada por el Deudor FTX Trading, su matriz corporativa inmediata”.
La demanda alegaba:
“FTX DM fue una nulidad económica dentro del Grupo FTX. FTX DM también era una nulidad legal. La peculiar historia de FTX DM es un ejemplo clásico de abuso de la forma societaria. Fue creado como un frente para facilitar una conspiración para defraudar a los clientes de los Deudores”.
Como parte de la presentación judicial, los deudores buscaron un fallo que afirmara que FTX DM tenía “participación de propiedad” en la propiedad en el centro del caso de bancarrota. Además, el equipo legal citó los cargos penales y civiles del ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, en EE. UU., alegando que tenía conexiones con las autoridades de las Bahamas con el objetivo de minimizar su “exposición penal y civil en caso de que se descubriera el fraude masivo”.
John Ray’s team is suing the Bahamas JPL (FTX Digital Markets)
Essentially a dispute over who owns the main exchange.
Disappointing they couldn’t have worked this out themselves and are now using creditor money on both sides for pointless lawyer battles. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) March 20, 2023
El equipo de John Ray demanda a la JPL de Bahamas (FTX Digital Markets)
Esencialmente una disputa sobre quién es el dueño del importante exchange.
Decepcionante que no podían haber trabajado esto por sí mismos y ahora están utilizando el dinero de los acreedores en ambos lados de las batallas de abogados sin sentido
FTX Group se declaró en quiebra en Estados Unidos el 11 de noviembre, un día después de que la Comisión de Valores de Bahamas congelara los activos de FTX DM y suspendiera el registro de la empresa. Posteriormente, el Tribunal Supremo del país aprobó el nombramiento de Kevin Cambridge y Peter Greaves, de PricewaterhouseCoopers, como liquidadores provisionales de FTX DM.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos penales que se le imputan en EE. UU., mientras que las causas civiles incoadas por los reguladores financieros federales se han aplazado hasta después del juicio de SBF en octubre. El antiguo CEO de FTX está actualmente en libertad bajo fianza de USD 250 millones, pero ha comparecido con frecuencia ante los tribunales para que se revise la cuestión de la fianza después de que se descubriera que utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada y una red privada virtual.
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