Los ‘Crypto games’ son ahora parte del portafolio de los carteles de drogas para lavar dinero
El uso de las criptomonedas no se limita al comercio lìcito del mercado, la realidad es que sus múltiples beneficios de anonimato permite el movimiento del dinero de una jurisdicción a otra, lo que es un problema legal en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Los carteles de latinoamérica han sido unas organizaciones criminales que han estado a la vanguardia tecnológica, desde la era de uno de los más famosos capos de la droga Pablo Escobar, la utilización de drones, submarinos y aviones han hecho que la distribución de la droga sea un problema global.
Ya no sólo se limitan a la comercialización de droga, la trata de personas principalmente desde la frontera de México a Estados Unidos este año ha tenido un crecimiento exponencial según las estadisticas ofrecidas por Reuters, y de seguir así seràn más altas que las reportada en el año 2000 por las autoridades norteamericanas.
La trata de personas ha generado más de un millón de personas detenidas por el gobierno americano en lo que va de año, lo que implicitamente genera una cuestión ligada al proceso de trata, y no es más que el blanqueo del dinero obtenido por los carteles en el uso de estos negocios ilegales. Para ello, reseña Panda Security en su página web, que los ciberdelincuentes han encontrado diversas formas de lavado de dinero, y aquí enumeramos sólo tres que se han logrado vincular a las actividades ilícitas de las bandas criminales.
El uso de criptomonedas con monederos físicos
Con la intención de llamar menos la atención, los carteles han dejado de usar el albergue de grandes cantidades de dinero para hacer procesos de lavado más lentos a través de empresas reales o ficticias, o de depósitos programados de manera que no sean detectados por las autoridades.
En vez de ello, los carteles han estado adquiriendo criptomonedas que resguardan en dispositivos físicos del tamaño de un pendrive por ejemplo, y eso facilita el transporte del dinero de un lugar a otro, que si bien puede hacerse de manera remota, lo cierto es que con el uso de los monederos físicos, garantiza que los fondos sean utilizados por las personas adecuadas y evita que a ellos mismos le sean robados los fondos que intentan blanquear.
Utilizan equipos de minería
Los carteles además de monederos físicos, ahora utilizan equipos de minería que han adquirido en mercados legales o no pero que en definitiva el producto de ese proceso, es legal, y por ende la inversión que han hecho para iniciar en ese proceso, son redituables en poco tiempo de manera segura.
En países como México, rige una ley que obliga a las casas de cambio debidamente registradas en ese país, informar a las autoridades por toda transacción que supere los $2.800 dólares, aunque fuentes de la policía mexicana informa que no tienen los recursos y la destreza para avanzar mucho más con la información que se recibe.
En un estudio publicado por Intsights revela que en latinoamérica las bandas criminales están organizadas y a la vanguardia del uso de las tecnologías. El uso de la internet profunda y otros mercados clandestinos paralelos ofrecen servicios de alquiler de hackers, espacios físicos y equipos de minería inclusive.
En efecto, en el libro de “Cibercrimen y Delitos Informáticos” compilado por Ricardo Prada y José Errecaborde en octubre de 2018, indica que el FBI ha creado una lista de especialistas en tecnología que prestan sus servicios a bandas criminales organizadas, a saber: programadores, distribuidores de datos, técnicos expertos para el mantenimiento del hardware, hackers, proveedores de hosting, muleros (que realizan transferencias entre cuentas), blanqueadores y vendedores que se ocupan de controlar las cuentas y los nombres de las víctimas par comercializar las cuentas.
Usando Criptojuegos y compra de criptomonedas
Al igual que los casos anteriores, bandas o carteles han incursionado en el uso de los juegos con criptomonedas para blanquear el dinero mal habido, así lo reseña Panda Security en su reporte. Indica que se ha detectado cómo los delincuentes han infiltrado la industria de los videojuegos, ya sean con criptomonedas o no, de hecho juegos como Fortnite son uno de los utilizados por las bandas para poder “blanquear” el dinero que obtienen del negocio ìlicito.
Al igual que cualquier criptomoneda, los fondos obtenidos por un juego, son cambiables a la moneda que se quiera usar, por ello ese cambio de la criptomoneda a la divisa que se quiera es una forma que se está usando para evitar que agencias como la DEA o el FBI incauten grandes sumas de dinero.
En el mismo reporte de Intsights, indica que: “En octubre de 2019, un funcionario de la empresa de procesamiento de pagos panameña Crypto Capital fue arrestado como parte de una investigación polaca por presuntamente blanquear el producto de la venta de drogas en nombre de un grupo criminal internacional. Ivan Manual Molina Lee fue arrestado en Grecia y extraditado a Polonia. El Ministerio de Justicia polaco confiscó 350 millones de dólares de un banco polaco, alegando que los fondos directamente vinculados al lavado de dinero que Molina Lee realizó para los cárteles de la droga colombianos usando criptomonedas.”
El último reporte de la DEA, indica que el crimen organizado genera miles de millones de dólares anualmente a través de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos. Han obtenido pruebas de que los carteles han estado usando las criptomonedas como métodos de blanqueo de capitales y así ser un poco menos detectables.
Pruebas como arrestos a Ignacio Santoyo que fue arrestado en México tras ser vinculado a una red de prosttución que explotaba a más de dos mil mujeres en América Latina y recibía pagos a través de Bitcoin.
En respuesta a estos ciberdelitos, oficinas como el FBI ya han creado grupos de especialistas dedicados al rastreo de dinero criptográfico que son obtenido mediante extorsiones o proveniente de lavado de dinero cuando se trata de carteles o de bandas organizadas. Además, instan a las empresas a mejorar su ciberseguridad.
Al igual que el dinero Fiat, las criptomonedas están siendo usadas constantemente con fines ilícitos, pero ello no significa que este tipo de acciones por grupos criminales deban de manera alguna, desvirtuar el sentido real del uso de las criptomonedas.
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