Los australianos son principales objetivos de una red israelí de estafas de criptomonedas
Los residentes australianos han sido identificados como los principales objetivos de una sofisticada red de estafadores de centros de llamadas de criptomonedas, que se sospecha que están dirigidos por jefes del crimen con sede en Israel.
Las pruebas descubiertas tras una redada a gran escala en cuatro locutorios serbios y 11 residencias por parte de las autoridades serbias, alemanas, búlgaras y chipriotas revelaron que los australianos se encontraban entre los principales países objetivo. La noticia procede de un informe publicado el 23 de febrero por The Australian.
En las redadas se detuvo a quince personas y se incautaron USD 1.46 millones en criptomonedas.
Dramatic police raids in Belgrade, Bulgaria and Cyprus, following investigations in Germany, have uncovered evidence Australia is in the top tier of countries being targeted: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— The Australian (@australian) February 23, 2023
Dramáticas redadas policiales en Belgrado, Bulgaria y Chipre, tras investigaciones en Alemania, han descubierto pruebas de que Australia se encuentra entre los principales países objetivo:
Según el informe, los estafadores de estos centros de llamadas supuestamente utilizaban anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas y ofrecerles prometedoras oportunidades de inversión con lucrativos beneficios.
Las empresas de investigación privada dijeron al medio que los estafadores buscaban especialmente a los australianos debido a su relativa riqueza y a un supuesto historial de escasos esfuerzos de investigación por parte de las autoridades federales y estatales:
“La riqueza de Australia, combinada con un largo historial de falta de voluntad o incapacidad de las autoridades estatales y federales para investigar los fraudes de inversión en línea, ha convertido al país en un blanco fácil para los sindicatos internacionales del crimen que están detrás de las estafas.”
Mark Solomons, investigador principal de IFW Global, una empresa de inteligencia privada, explicó que, dado que muchos australianos son “amables” y “abiertos de mente”, son más propensos a mantener relaciones en línea, sobre todo “si se pulsan los botones adecuados”.
“Australia y Canadá se disputan el primer puesto. Son países ricos con pocas probabilidades de una investigación o detección disciplinada.“
Solomons dijo que gran parte de las criptomonedas robadas se utilizan para financiar los fastuosos estilos de vida de los estafadores:
“Hay israelíes que se están haciendo muy, muy ricos estafando a los australianos y succionando los ahorros para la jubilación de la economía australiana.”
“Estamos hablando de individuos que vuelan en jets privados, que tienen importantes activos, bienes inmuebles, coches de lujo y dinero en efectivo. Viajan libremente por todo el mundo, compran yates”, añadió Solomons.
Aunque Europol ha informado que la operación multinacional ha robado USD 3.1 millones, cree que la cifra real “puede ser de cientos de millones de euros”.
En comparación con otras naciones “bien dotadas” de recursos, Solomons instó al gobierno australiano a aumentar sus esfuerzos de aplicación de la ley a nivel estatal, federal e internacional para que dirigirse a los inversores australianos resulte menos atractivo para estos estafadores.
Si bien algunos informes dicen que los australianos perdieron hasta USD 2,000 millones por estafas de inversión en 2021, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) informó que los australianos perdieron USD 323.7 millones, lo que aumentó un enorme 75.6% a USD 568.6 millones en 2022, según la base de datos Scamwatch del organismo de control del consumidor.
USD 221 millones de esas pérdidas por estafas se produjeron mediante el uso de criptopagos, según la ACCC.
Las víctimas también perdieron otros USD 53.4 millones en el primer mes de 2023.
Para luchar contra este problema, la Comisión Australiana de Inversión en Valores publicó en noviembre una lista de las “10 mejores formas de detectar una criptoestafa” para concienciar sobre el tema.
En julio de 2022, la ACCC empezó a probar un servicio de ciberseguridad que retira automáticamente los sitios web fraudulentos. La prueba tuvo un éxito inicial, ya que varios sitios de estafas con criptomonedas quedaron fuera de servicio con relativa rapidez.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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