Los abogados de Do Kwon recibieron USD 7 millones antes del colapso de Terra
Fiscales surcoreanos confirmaron que el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, envió 9,000 millones de wones (USD 7 millones) a Kim & Chang -un importante bufete de abogados surcoreano- justo antes del estrepitoso colapso del ecosistema Terra.
La decisión de Kwon de enviar millones al bufete fue señalada por los fiscales como un movimiento deliberado, que supuestamente reafirmaba su conciencia del inminente colapso y anticipaba los problemas legales previstos, según informó la agencia local de noticias, KBS News.
Mientras intentan vincular la mala intención de Kwon al pagar por adelantado al bufete, los fiscales creen que la información ayudará en el actual caso de fraude. Además, los abogados de Kim & Chang visitaron Montenegro para reunirse con Kwon y con el antiguo director financiero de Terraform, Han Chang-joon.
Anteriormente, Kwon fue detenido en el aeropuerto de Podgorica (Montenegro) tras intentar volar a Dubai con documentos falsos. Tras su detención, tanto las autoridades estadounidenses como las surcoreanas han solicitado la extradición de Kwon. Sin embargo, el tribunal aún no ha tomado una decisión.
El 7 de abril, se reveló que los fiscales surcoreanos sospechaban que Kwon había convertido fondos ilícitos de Terra (LUNA) a Bitcoin (BTC). Los fiscales solicitaron a Binance que detuviera todas las solicitudes de retiro vinculadas a Kwon.
En total, los fiscales identificaron 414,500 millones de wones (USD 314.2 millones) en activos ilícitos asociados al cofundador de Terraform Labs, Kwon, y sus socios, de los cuales unos 91,400 millones de wones (USD 69 millones) estarían directamente vinculados a Kwon.
“Proporcionamos a las autoridades coreanas la asistencia solicitada. Dado que no podemos hacer comentarios sobre las investigaciones en curso, para cualquier otro comentario, por favor, póngase en contacto con los fiscales”, dijo un portavoz de Binance, hablando con Cointelegraph sobre el caso.
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