Lo que el análisis blockchain puede y no puede hacer para encontrar los fondos perdidos de FTX, según el CEO de Blockchain.com
El fundador y CEO de Blockchain.com, Peter Smith, cree que el análisis on-chain desempeñará un papel importante en la localización de los fondos desaparecidos de FTX, aunque tendrá sus limitaciones.
El 20 de diciembre, la presentadora de Fox Business Liz Claman dijo que el argumento de venta de blockchain era que hace que las transacciones de criptomonedas sean transparentes y rastreables, y le preguntó a Smith qué podría rastrear en el caso de los fondos de clientes desaparecidos de FTX.
Smith afirmó que los detectives blockchain ya han trabajado bastante en la búsqueda del rastro del dinero, y añadió que podría ser el sistema bancario el que dejase de seguir el rastro:
“Lo más difícil para las empresas [de análisis de blockchain] que trabajan en esto hoy en día es cuando el dinero sale de la cadena y entra en el sistema bancario porque ya no son capaces de rastrearlo.”
Citó el ejemplo de Sam Bankman-Fried o sus socios cuando compraron bienes inmuebles que procedían de un banco. Esos activos serían difíciles de rastrear hasta FTX o una blockchain una vez que salieran del ecosistema de criptomonedas, dijo.
El entrevistador también preguntó si se utilizaba la banca en la sombra. Se trata de un sistema de prestamistas, corredores y otros intermediarios de crédito que operan fuera del ámbito de la banca regulada tradicional, que puede utilizarse para enmascarar transacciones.
Co-founder and CEO @onemorepeter spoke with @LizClaman of @FoxBusiness today about how blockchain can – and can’t – play a role in following the FTX money. https://t.co/eKY6uVbnh2
— Blockchain.com (@blockchain) December 21, 2022
El cofundador y CEO @onemorepeter habló con @LizClaman de @FoxBusiness hoy sobre cómo blockchain puede -y no puede- desempeñar un papel en el seguimiento del dinero de FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
Smith explicó que para los fondos que aún están en el ecosistema de criptomonedas, el análisis on-chain será tremendamente útil para los liquidadores en sus esfuerzos por desenredar el lío de FTX “ya que esos son registros que no se pueden cambiar o alterar”.
Lo que se puede rastrear on-chain es dónde perdieron que estaría el dinero de FTX y sus clientes, por ejemplo, en apuestas comerciales, en yield farming o dónde lo retiraron para inversiones inmobiliarias o de riesgo. También puede utilizarse para ver cuánto depositaron los usuarios de criptomonedas en FTX, añadió.
“Gran parte del dinero se perdió en posiciones comerciales… bienes raíces, inversiones de capital de riesgo… todo eso ocurre fuera del ecosistema on-chain en criptomonedas.”
En un desarrollo relacionado, la nueva directora financiera de FTX, Mary Cilia, dijo en una audiencia procesal el 20 de diciembre que la firma tenía más de USD 1 mil millones en activos identificados.
FTX habría localizado unos USD 720 millones en activos en efectivo en instituciones financieras estadounidenses autorizadas a mantener fondos por el Departamento de Justicia. Cilia declaró que unos USD 130 millones estaban retenidos en Japón y 6 millones se guardaban para gastos operativos. Dijo que la mayor parte de los USD 423 millones restantes en instituciones estadounidenses no autorizadas se encuentran principalmente en un único corredor, pero no quiso dar más detalles.
Fiscales y liquidadores han estado escudriñando entre los restos de FTX para recuperar hasta USD 8,000 millones en fondos de clientes desaparecidos.
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